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公司公告

东旭蓝天:第九届董事会第十六次会议决议公告2019-05-16  

						证券代码:000040              证券简称:东旭蓝天             公告编号:2019-037




                       东旭蓝天新能源股份有限公司
                   第九届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会
议通知于2019年5月13日以电子邮件和电话方式发出,会议于2019年5月15日以通
讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议召集人为
公司董事长卢召义先生,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为控股子公司华融金属表面处理(安平)科技有限公
司融资额度6.3亿元提供担保的议案》
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

    东旭蓝天新能源股份有限公司全资子公司东旭新能源投资有限公司(以下简
称“东旭新能源投资”)持股 85%的子公司华融金属表面处理(安平)科技有限
公司(以下简称“华融科技”)拟向中国农业发展银行安平县支行申请城乡一体
化中长期贷款额度 6.3 亿元(最终贷款额度以银行实际审批结果为准),期限 12
年,公司及东旭新能源投资共同为此提供连带责任保证担保,担保期间为合同约
定的债务履行期届满之次日起两年。为保证公司权益,华融科技另一持股 15%
股东方——安平县天泽金属制品有限公司同意将其持有的华融科技 15%股权质
押给东旭新能源投资。

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露的《关于为控股子公司华融金属表面处理(安平)科技

                                                                              1
有限公司融资额度6.3亿元提供担保的公告》。

    三、备查文件
   1、第九届董事会第十六次会议决议。


   特此公告。




                                            东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇一九年五月十六日




                                                                      2