证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天             公告编号：2019-023




                       东旭蓝天新能源股份有限公司
                     第九届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议
通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件及电话方式送出，会议于 2018 年 4 月 29 日
以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人会议，召集
人为公司监事长苏国珍先生，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。会议审
议通过了如下议案：

    1、2018 年年度报告及其摘要

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《东旭蓝天新能源股份有限公
司 2018 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、2018 年度内部控制评价报告

    监事会认为：公司根据《上市公司内部控制指引》相关规定，在重要控制环
节建立了较为健全的、合理的内部控制制度，符合现阶段公司经营管理和业务发
展的需要。公司的内部控制制度得到了有效的执行，监事会对董事会《2018 年
度内部控制评价报告》无异议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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       3、监事会 2018 年度工作报告

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司监事
会 2018 年度工作报告》

       4、关于 2018 年计提各项资产减值准备的专项报告

    监事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备，是公司在充分分析和评估
后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，
使公司 2018 年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司
的会计信息更具有合理性。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       5、2018 年度财务决算报告

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       6、2018 年度利润分配的预案

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司实

现净利润276,336,933.68元,加母公司年初未分配利润302,072,010.92元，减去

2018年度母公司按章程计提的法定盈余公积金27,633,693.37元,减本年度支付

普通股股利54,824,104.15元，2018年末母公司可供分配利润为495,951,147.08

元。

    2018年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润1,117,732,285.03元，

加合并报表年初未分配利润1,079,619,148.24元，减去2018年度按章程计提的法

定盈余公积金27,633,693.37元,减本年度支付普通股股利54,824,104.15元，

2018年末公司合并报表可供分配利润为2,114,893,635.75元。

    根据公司章程有关利润分配政策的规定，公司 2018 年年度利润分配预案为：
以 2018 年末公司总股本 1,486,873,870 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
                                                                      2/3
红利 0.75 元（含税）。无资本公积金转增股本方案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       7、董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议《2018 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2018
年全年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要
求。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       8、关于会计政策变更的议案

    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同
意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       9、公司 2019 年第一季度报告

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2019 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                               东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   二〇一九年五月十六日


                                                                      3/3