证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2019-037 东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间为:2019 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:30。 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 5 月 21 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点:北京市西城区菜园街 1 号综合会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长卢召义先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股 份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 583,557,513 股,占上市公司总 股份的 39.2473%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 581,983,000 股,占上市公司总 股份的 39.1414%。 通过网络投票的股东 17 人,代表股份 1,574,513 股,占上市公司总股份的 0.1059%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 17,065,913 股,占上市公司总 股份的 1.1478%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 15,491,400 股,占上市公司总股 份的 1.0419%。 通过网络投票的股东 17 人,代表股份 1,574,513 股,占上市公司总股份的 0.1059%。 经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。 公司全体董事,部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的 股东对会议议案进行了审议,经过投票表决,审议通过了如下事项: 议案 1.00 2018 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 582,247,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7755%;反对 1,310,113 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2245%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,755,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.3232%;反对 1,310,113 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.6768%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 2018 年度利润分配的预案 总表决情况: 同意 582,245,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7752%;反对 1,312,113 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2248%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,753,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.3115%;反对 1,312,113 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.6885%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 董事会 2018 年度工作报告 总表决情况: 同意 582,247,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7755%;反对 1,310,113 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2245%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,755,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.3232%;反对 1,310,113 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.6768%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 监事会 2018 年度工作报告 总表决情况: 同意 582,247,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7755%;反对 1,310,113 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2245%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,755,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.3232%;反对 1,310,113 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.6768%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 2018 年年度报告及其摘要 总表决情况: 同意 582,247,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7755%;反对 1,310,113 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2245%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,755,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.3232%;反对 1,310,113 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.6768%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 关于续聘 2019 年度财务及内控审计单位的议案 总表决情况: 同意 582,247,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7755%;反对 1,310,113 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2245%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,755,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.3232%;反对 1,310,113 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.6768%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 关于修改《公司章程》的议案(已获得出席会议有表决权股份 总数的 2/3 以上通过) 总表决情况: 同意 582,247,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7755%;反对 1,310,113 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2245%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,755,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.3232%;反对 1,310,113 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.6768%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 关于与东旭集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交 易的议案(控股股东东旭集团有限公司所持表决权股份 566,491,600 股已回避表 决) 总表决情况: 同意 15,644,200 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 91.6693%;反对 1,421,713 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 8.3307%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,644,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.6693%;反对 1,421,713 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.3307%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所 2、律师姓名:霍雨佳、任浩 3、结论性意见:公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会 现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结 果合法有效。 五、备查文件 1、2018 年年度股东大会决议; 2、2018 年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 东旭蓝天新能源股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月二十二日