证券代码：000040               证券简称：东旭蓝天           公告编号：2019-058




                       东旭蓝天新能源股份有限公司

                   2019 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
     1、召开时间：
    现场会议时间为：2019 年 8 月 15 日(星期四)下午 14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 8 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 8
月 15 日下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长卢召义先生
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股
份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 581,340,414 股，占上市公司总
股份的 39.0982％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 581,017,014 股，占上市公司总
股份的 39.0764％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 323,400 股，占上市公司总股份的
0.0217％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 920,500 股，占上市公司总股
份的 0.0619％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 597,100 股，占上市公司总股份
的 0.0402％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 323,400 股，占上市公司总股份的
0.0217％。
    经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
    议案 1.00 关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案
    总表决情况：
    同意 581,274,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 66,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 854,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7974％；反对 66,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2026％；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：杨君、李化
    3、结论性意见：公司 2019 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2019 年第五次临时股东大会决议；
    2、2019 年第五次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                           东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二〇一九年八月十六日