证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天              公告编号：2020-002




                      东旭蓝天新能源股份有限公司

                   第九届监事会第十二次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议通知于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件及电话方式送出，会议于 2020 年 1 月 20
日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召

集人为监事长苏国珍先生，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

    公司此次拟对募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。符合公司和全体股东

的利益。因此，我们同意此次对募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金事项。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告》。

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三、备查文件

1、第九届监事会第十二次会议决议




特此公告。




                                  东旭蓝天新能源股份有限公司
                                           监 事 会

                                   二〇二〇年一月二十二日




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