股票代码：000042              股票简称：中洲控股           公告编号：2017－117 号
债券代码：112281              债券简称：15 中洲债



              深圳市中洲投资控股股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    深圳市中洲投资控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 14 日上

午在深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层会议室现场召开。通过现场和网络

投票的股东 10 人，代表股份 431,809,431 股，占上市公司总股份的 64.9502％。其中：通

过现场投票的股东 10 人，代表股份 431,809,431 股，占上市公司总股份的 64.9502％。通

过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，会议

合法有效。

    公司部分董事、监事，董事会秘书出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师亓禹、钟

淑芬见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚日波主持本次会议，以现场和网络投票相结

合的表决方式审议以下议案。各项议案表决结果如下：

    议案 1.00 《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。

    总表决情况：

    同意 116,722,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,651,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.00 《关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：

    同意 431,809,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,821,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案内容已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，

详细内容见公司 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮

资讯网上刊登的公司 2017-106 号、2017-107 号公告。

    四、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

    律师姓名：亓禹、钟淑芬

    结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》

等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格和召

集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2017 年第三次临

时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                                  深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                         二〇一七年九月十四日