股票代码：000042             股票简称：中洲控股             公告编号： 2018－39 号
债券代码：112281             债券简称：15 中洲债



               深圳市中洲投资控股股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2018 年 3 月 12 日以通

讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体

董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议

合法有效。

  一、会议以通讯表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司

为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

    经通讯表决，董事会同意全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案。

    该议案内容详见本公司同日发布的 2018-40 号公告《关于全资子公司为参股公司提供财

务资助暨关联交易的公告》。

    公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立董事意见。




    特此公告。



                                             深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                                       董    事 会

                                                  二〇一八年三月十二日