股票代码：000042                股票简称：中洲控股              公告编号：2019-48 号




             深圳市中洲投资控股股份有限公司
           第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第二十九次会

议通知于 2019 年 6 月 25 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2019 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。

    3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深

圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审

议通过《关于对 2018 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》。

    该议案的详细内容见公司同日发布的 2019-49 号公告《关于对 2018 年股票期权激励计

划已获授的股票期权行权价格进行调整的公告》。

    关联董事姚日波、谭华森已回避对该议案的表决。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师对该事项出具了法律意见书，具体内容详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为子公司成都市银河湾房地产

开发有限公司融资提供担保的议案》。

    董事会同意公司为成都银河湾向中建投信托股份有限公司申请的不超过人民币壹拾伍

亿元整贷款提供担保。

    该议案的详细内容见公司同日发布的 2019-50 号公告《关于为子公司成都市银河湾房地

产开发有限公司融资提供担保的公告》。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与无锡财通融资租赁有限公司

开展融资租赁业务的议案》。

    董事会同意公司与无锡财通融资租赁有限公司开展期限 3 年，金额不超过 5000 万元的

融资租赁业务，并为该笔业务提供相应的增信措施，具体以签署的正式合同为准。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事关于对 2018 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的独

立意见；

    3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票

期权激励计划调整事项的法律意见书。



    特此公告。



                                          深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                                     董   事 会

                                               二〇一九年六月二十八日