证券代码：000043            证券简称：中航地产            公告编号：2014-52


                      中航地产股份有限公司
                关于下属企业投资设立子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

       2014 年 7 月 7 日，公司第七届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，

  0 票弃权审议通过了《关于投资设立厦门航城建筑工程有限公司的议案》，同意

  公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）投资设立厦门

  航城建筑工程有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准），注册资本为人民币

  400 万元整，由中航建筑以现金方式出资。该公司将负责中航建筑开展在福建区

  域正常的建筑施工业务。

       本次对外投资事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。

       二、投资方基本情况

       1、中航建筑成立于 1992 年 11 月 24 日，注册资本为人民币 10,000 万元，

  法定代表人为伍倜，注册地为长沙市天心区芙蓉南路 1 段 788 号，经营范围为凭

  本企业资质证书从事工程施工总承包；安防工程设计、施工、维修。

       2、中航建筑的股权结构：公司持有中航建筑 51%的股权，为其控股股东。

       3、中航建筑最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

    年度         资产总额      净资产         营业收入    净利润    是否经审计

2013 年 12 月    88,112.56    11,186.74       70,116.43   537.28       是

2014 年 3 月     81,961.41    11,288.13       15,129.35   -34.26       否

       三、投资标的基本情况

       1、公司名称：厦门航城建筑工程有限公司（暂定名，以工商登记核准名为

  准）：


                                          1
    2、法定代表人：王辉；

    3、注册资本：人民币肆佰万元整；

    4、出资方式：以现金方式出资；

    5、股权结构：中航建筑 100%持股；

    6、经营范围：工程施工总承包，安防工程设计、施工、维修，建筑起重机

械租赁和安装等工作（经营范围以工商登记核定为准）。

    四、对外投资的意义和对公司的影响

    中航建筑以自有资金投资设立厦门航城建筑工程有限公司，负责中航建筑在

福建区域的建筑起重机械租赁和安装等业务，有助于进一步拓展在福建区域的建

筑施工业务，扩大中航建筑的业务规模，同时能够加强中航建筑在福建区域的安

全生产管理，提升中航建筑品牌形象。

    五、备查文件

    第七届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                          中航地产股份有限公司

                                               董 事   会

                                            二○一四年七月七日




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