中航地产股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
                        专项说明和独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中航地产股

份有限公司的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对

外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

    经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控

股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、

资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，因此，

公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性，公司与控股股东、

实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力，未受控股

股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。

    公司《章程》、《资金管理办法（试行）》明确了担保办理程序、审批权限、对

外担保风险管理等方面内容。报告期内，公司实施对外担保事项时均严格按照《公

司章程》、《资金管理办法》和有关监管要求规范操作，根据相关规定履行了决策

程序，报董事会或股东会审议并及时完成信息披露义务，严格控制风险。截止2014

年6月30日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为0，对子公司担保余

额为329,575.44万元，两项合计329,575.44万元，占公司最近一期经审计净资产

的101.67%。公司对外担保事项主要是为公司所属子公司贷款提供担保，这是出于

子公司生产经营所需。公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他

关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。



                                       独立董事：王建新   武建设   郭明忠
                                              二○一四年八月十二日