中航地产：关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告2015-08-21
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-50
中航地产股份有限公司
关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了第七届董事
会第十八次会议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议
案》，同意公司向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）申
请借款最高余额不超过人民币 20 亿元，期限 1 年。为保证公司各项业务顺利推进，
满足公司发展需要，公司拟继续向中航国际借款，最高余额不超过人民币 20 亿元，
期限 1 年，期限内支付利息不超过人民币 1.5 亿元。实际发生借款时，双方将另
行签订具体的借款合同。
中航国际为公司实际控制人，因此该借款事项构成关联交易。
2015 年 8 月 19 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司
向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对本议案的
表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事
对此次借款事项进行事前审查并发表了独立意见。
本次借款事项将提交公司股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、公司名称：中国航空技术国际控股有限公司
2、成立日期：1983 年 4 月
3、注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号
4、法定代表人：吴光权
5、注册资本：957,864.1714 万人民币
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6、主营业务：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙
基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易
燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售
（有效期至 2015 年 08 月 16 日）；进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地
产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技
术转让、技术服务；与主营业务有关的展览、国内贸易和技术咨询、技术服务；物
业管理；投资酒店业、餐饮业；保险兼业代理（代理险种及有效期以代理许可证为
准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 中国航空工业集团公司 62.52%
2 全国社会保障基金理事会 14.31%
3 北京普拓瀚华投资管理中心（有限合伙） 14.31%
4 中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司 8.86%
合 计 100%
8、中航国际最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
2014 年 24,329,392 5,057,688 15,013,138 411,158 是
2015 年 6 月 25,738,965 5,212,530 5,557,858 137,778 否
9、关联关系
本次交易中关联方中航国际与公司的关联关系图如下：
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中国航空工业集团公司
62.52%
中国航空技术国际控股有限公司
100%
中国航空技术深圳有限公司
39.37% 35.63% 100% 21% 70%
中航国际控股股份有限公司 深圳中航城发展有限公司
9%
中航国际投资有限公司
22.35% 20.62% 7.17% 0.07%
中航地产股份有限公司
三、关联交易标的基本情况介绍
本次关联交易涉及的标的为公司向中航国际支付的借款利息。本次借款最高
余额不超过人民币20亿元，期限1年，期限内支付利息最高不超过人民币1.5亿元。
四、交易的定价政策及依据
本次借款利率以不超过公司取得的外部融资平均利率为准。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司目前主营业务为商业地产开发，资金需求量大。本次借款将补充公司流
动资金，满足公司正常经营资金需要，取得资金主要用于地产项目前期拓展、现
有地产项目的开发建设以及资金周转，有利于扩大公司业务规模、增强竞争能力，
防范经营风险。公司实际控制人向公司提供借款是为了支持公司业务发展，公司
未提供资产抵押。本次关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东
的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。
六、关于本次关联交易审议程序的说明
公司《关于转让中和中（北京）光电科技有限公司股权的议案》、《关于公
司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》、《关于全资子公司与金城集团有限
公司设立合资公司的议案》、《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限
公司间关联交易事项的议案》、《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限
公司间关联交易事项的议案》、《关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的议
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案》、《关于公司向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款的议案》和《关于全资
子公司与深圳市中航华城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》等八项议案
已经公司于 2015 年 1-7 月期间召开的董事会会议审议通过且相关合同已履行完毕
或正在履行中。
因公司第七届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司向中国航空技术国
际控股有限公司借款的议案》涉及的关联交易事项与上述八项议案涉及的各关联交
易事项所发生的金额经累计计算已达到需股东大会审议标准，故该议案提交公司
股东大会进行审议。
七、2015 年初至披露日公司与中航国际累计发生的关联交易情况
2015 年初至披露日，公司与中航国际累计已发生的关联交易金额为 5,482.93 万元。
八、独立董事对本次关联交易的独立意见
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一致
认为：本次公司向中航国际借款用于公司流动资金需求，有利于公司地产业务的顺
利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，
不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董
事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第三十二次会议做出
的审议通过《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》的决议。
九、备查文件
（一）第七届董事会第三十二次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十日
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