证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2016-42

              中航地产股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2016 年 5 月 10 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届董事会第四十七次会议通知。会议于 2016 年 5
月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为肖
临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了
如下决议：
    一、审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》（9
票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。

    董事会同意公司在营业证照经营范围中增加“租赁服务、鉴证咨询服务、商
务辅助服务”（以工商局核定为准），并对《公司章程》中关于经营范围的条款进
行相应修订。
    修订前《公司章程》条款内容如下：
    “第十四条     经公司登记机关核准，公司主要经营范围是：（一）开办商场、
宾馆、餐厅，经营旅游服务业；（二）兴办工业和高新技术产业；（三）开办生产
资料批发市场；（四）开展科技交流活动，进行技术贸易，提供科技、经济和法
律咨询、代理服务；（五）经营贸易：电子计算机、机械电器设备、五金交电、
家用电器、文化办公用品、化工原料、日用百货、金属材料、建筑材料、针纺织
品、棉麻、中成药、西药、原料药、保健药品、医疗器械、土产品、粮油食品、
果菜；（六）举办各种产品展销；（七）经营公司自有房产并对外承接楼宇及其配
套设备的管理与维修；（八）开办仓储业和运输业；（九）从事各类投资；（十）
房地产开发、经营；（十一）劳动派遣。”
    修订后《公司章程》条款内容如下：
    “第十四条     经公司登记机关核准，公司主要经营范围是：（一）开办商场、
宾馆、餐厅，经营旅游服务业；（二）兴办工业和高新技术产业；（三）开办生产

                                     1
资料批发市场；（四）开展科技交流活动，进行技术贸易，提供科技、经济和法
律咨询、代理服务；（五）经营贸易：电子计算机、机械电器设备、五金交电、
家用电器、文化办公用品、化工原料、日用百货、金属材料、建筑材料、针纺织
品、棉麻、中成药、西药、原料药、保健药品、医疗器械、土产品、粮油食品、
果菜；（六）举办各种产品展销；（七）经营公司自有房产并对外承接楼宇及其配
套设备的管理与维修；（八）开办仓储业和运输业；（九）从事各类投资；（十）
房地产开发、经营；（十一）劳动派遣；（十二）租赁服务；（十三）鉴证咨询服
务；（十四）商务辅助服务。”
    除前述修订内容外，《公司章程》其余条款未作调整。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须以特别决议通过。
    公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见，一致认
为：经核查，公司本次增加公司经营范围并相应对《公司章程》中有关条款作修
订，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，
符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会表决程序合
法合规，表决结果有效。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届
董事会第四十七次会议做出的审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公
司章程>的议案》的决议。
    本次修订章程具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于修订<公司章程>的公告》（编号：2016-43）。
    二、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会。
    本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-44）。


    特此公告。
                                                  中航地产股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇一六年五月十六日

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