证券代码：000043            证券简称：中航地产             公告编号：2016-44

                中航地产股份有限公司
      关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：本公司董事会
    3、2016 年 5 月 16 日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于
召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开日期和时间：2016 年 6 月 2 日下午 2:00；
    网络投票时间：2016 年 6 月 1 日-6 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 2 日上午 9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6
月 1 日下午 3:00-6 月 2 日下午 3:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根
据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委
托人对各类表决意见对应的股份数量。
    6、出席对象：
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    （1）截止 2016 年 5 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 1)，或在网络投票时
间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五会议室
    二、会议审议事项：
    《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。
    说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司于 2016 年 5 月 16 日召开的第七
届董事会第四十七次会议审议通过。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券
时报》上的《第七届董事会第四十七次会议决议（通讯表决）公告》（公告编号：2016-42）
和《关于修订<公司章程>的公告》（编号：2016-43）。
    （2）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会审议的
议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    （3）本次审议的议案需公司股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、会议登记办法：
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本
人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：
    2016 年 5 月 27 日、5 月 30 日至 6 月 1 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：00。
    4、登记地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼
    四、参加网络投票的具体操作流程：


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网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼    公司董事会秘书处
电话：0755-83244503
传真：0755—83688903
邮编；518031
联系人：宋丹蕾、杨子森
2、与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
第七届董事会第四十七次会议决议


特此公告。


附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程


                                             中航地产股份有限公司
                                                     董   事   会
                                              二○一六年五月十六日




                                 3
     附件 1：

                                        授权委托书
         兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司
     2016 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。


                                                                             表决意见
序号                              议案内容
                                                                      同意    反对      弃权

 1      《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

        注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
            2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。




         委托人（签名）：                        委托人身份证号码：



         委托人股东账户：                        委托人持股数：



         受托人（签名）：                        受托人身份证号码：



         委托日期：     年   月    日

         （本授权委托书复印件及剪报均有效）




                                             4
附件 2：
                           参加网络投票的具体操作流程

     一． 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360043”。投票简称为“中
航投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                     表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
     议案序号                               议案名称                编码
                   关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的
      议案 1                                                        1.00
                   议案

    （2）填报表决意见。
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.      通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2016 年 6 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.      通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 1 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 2 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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