证券代码：000043          证券简称：中航地产            公告编号：2016-83

             中航地产股份有限公司
   第八届董事会第四次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2016 年 9 月 9 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第八届董事会第四次会议通知。会议于 2016 年 9 月 14
日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为肖临骏、
汪名川、曾军、石正林、钟思均、欧阳昊、郭明忠、华小宁、宋博通，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于下属企业投资设立赣州航城置业有限公司的议案》（9
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司全资子公司赣州中航房地产发展有限公司（以下简称“赣州
中航”）投资设立赣州航城置业有限公司（注册名以工商核定为准，以下简称“赣
州航城”）。赣州航城注册资本为人民币 1,000 万元，由赣州中航独资设立，以现
金方式一次性出资。2016 年 5 月 6 日，赣州中航竞得赣州章江新区 E24 地块，
成交价格为人民币 37,258.21 万元整。赣州航城设立后将负责 E24 地块的开发
建设工作。
    本次投资事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于下属企业投资设立子公司的公告》（公告编号：2016-84）。


    特此公告。


                                                  中航地产股份有限公司
                                                         董 事   会
                                                 二○一六年九月十四日




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