证券代码：000043          证券简称：中航地产            公告编号：2016-84

                 中航地产股份有限公司
           关于下属企业投资设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2016 年 9 月 14 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于下属企
业投资设立赣州航城置业有限公司的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
董事会同意公司全资子公司赣州中航房地产发展有限公司（以下简称“赣州中航”）
投资设立赣州航城置业有限公司（注册名以工商核定为准，以下简称“赣州航城”）。
赣州航城注册资本为人民币 1,000 万元，由赣州中航独资设立，以现金方式一次
性出资。2016 年 5 月 6 日，赣州中航竞得赣州章江新区 E24 地块，成交价格为
人民币 37,258.21 万元整。赣州航城设立后将负责 E24 地块的开发建设工作。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。
    二、投资方介绍
    1、公司名称：赣州中航房地产发展有限公司
    2、基本情况：赣州中航成立于 2007 年 9 月 10 日，注册地址为江西省赣州
市章贡区长征大道 1 号赣州中航城办公 7B-1 至 7B-19，法定代表人为欧阳昊，
注册资本为人民币 8,300 万元，经营范围是：房地产开发；房屋销售；物业管理；
停车服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    3、股权结构：公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司持有赣州中航 100%

股权。

    4、最近一年又一期的主要财务数据：

    截至 2015 年 12 月 31 日，赣州中航经审计的总资产为 101,693.73 万元，净

资产为 10,500.77 万元，2015 年 1-12 月实现营业总收入为 2,010.11 万元，净

利润为 2,706.74 万元。

    截至 2016 年 6 月 30 日，赣州中航未经审计的总资产为 125,976.17 万元，

净资产为 10,885.91 万元，2016 年 1-6 月实现营业总收入为 607.94 万元，净利

润为 385.14 万元。赣州中航（合并）未经审计的总资产为 134,571.30 万元，净
资产为 11,455.37 万元，2016 年 1-6 月实现营业总收入为 607.94 万元，净利润

为 363.19 万元。

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：赣州航城置业有限公司（注册名以工商核定为准）；

    2、注册资本：人民币 1,000 万元；

    3、出资方式：货币出资,一次性支付到位；

    4、股权结构：赣州中航持有赣州航城 100%股权；

    5、经营范围：房地产开发；房屋销售；物业管理；停车服务；设计、制作、

发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

    6、董事会、监事会和管理层：

    （1）设立董事会，董事会由 3 名董事组成，均由股东推荐的人选中产生。

    （2）不设监事会，设监事一名，由公司推荐。

    （3）总经理人选由公司提名，经赣州航城董事会批准后聘任。财务负责人

（财务总监）由公司推荐。

    四、对公司的影响

    在赣州市设立赣州航城置业有限公司有利于推进赣州中航前述竞买的 E24

地块的开发建设。
    五、备查文件
    第八届董事会第四次会议决议


    特此公告。


                                                   中航地产股份有限公司
                                                         董 事    会
                                                   二○一六年九月十四日