证券代码：000043           证券简称：中航地产         公告编号：2016-105

                  中航地产股份有限公司
            关于下属企业减少注册资本的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、减资事项概述
    惠州市中航工业地产投资发展有限公司（以下简称“惠州中航地产”）是公
司的控股孙公司，注册资本为人民币 3,000 万元。公司全资子公司深圳市中航工
业地产投资有限公司和深圳市中航城投资有限公司，以及惠州大亚湾环亚实业有
限公司分别持有惠州中航地产 51%、34%、15%股权。惠州中航地产所负责的惠州
中航城项目开发业务已完成。根据公司发展战略，惠州中航地产将不再获取新的
房地产项目或拓展新的业务，日常经营所需资金较少。为提高资金使用效率，惠
州中航地产拟减少注册资本至人民币 100 万元，各股东按持股比例减资。
    2016 年 11 月 17 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于惠州
工业地产投资发展有限公司减少注册资本的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃
权）。
    本事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、减资相关各方介绍
    （一）深圳市中航工业地产投资有限公司
    1、深圳市中航工业地产投资有限公司成立于 2007 年 10 月 10 日，注册资本
为人民币 20,000 万元，注册地址为深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座
7 楼，法定代表人为石正林，经营范围是：在合法取得土地使用权范围内从事房
地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；酒店管理；国内商
业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；仓储服务。
    2、与公司的股权关系：深圳市中航工业地产投资有限公司是公司的全资子
公司。
    （二）深圳市中航城投资有限公司
    1、深圳市中航城投资有限公司成立于 1997 年 5 月 19 日，注册资本为人民
币 15,000 万元，注册地址为深圳市福田区华强北街道振华路 163 号飞亚达大厦
主 503，法定代表人为石正林，经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、
房产租赁。劳务派遣。
   2、与公司的股权关系：深圳市中航城投资有限公司是公司的全资子公司。
   （三）惠州大亚湾环亚实业有限公司
   1、惠州大亚湾环亚实业有限公司成立于 2003 年 10 月 20 日，注册资本为人
民币 150 万元，注册地址为惠州大亚湾澳头沙田下村沙田西 3 号，法定代表人为
黄永良，经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行审批）；国内商业、供销业
（不含专营、专控商品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
   2、股权结构：自然人股东黄永良持股 50%，自然人股东刘洪持股 50%。
   3、与公司的关联关系：惠州大亚湾环亚实业有限公司与公司不存在任何关
联关系。
   三、减资主体基本情况
    1、惠州中航地产成立于 2007 年 12 月 26 日，注册资本为 3,000 万元人民币，
法定代表人为沈青川，注册地址为惠东县平山平深路与广汕路交叉口，经营范围
是：房地产开发；物业管理；酒店管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
    2、与公司的股权关系：深圳市中航工业地产投资有限公司和深圳市中航城
投资有限公司是公司的全资子公司，深圳市中航工业地产投资有限公司和深圳市
中航城投资有限公司分别持有惠州中航地产 51%和 34%的股权。
    3、惠州中航地产负责惠东中航城项目的开发经营工作。该项目商铺、住宅
全部销售完毕，目前仅剩少量车位尚未出售。
    4、惠州中航城最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
    年度        资产总额    净资产      营业收入   利润总额    是否经审计
   2015 年       5,862       4,319       1,235        512           是
 2016 年 9 月    5,522       4,504        443         185           否
    三、减资方案
    惠州中航地产目前注册资本为人民币 3,000 万元，其中：深圳市中航工业地
产投资有限公司出资 1,530 万元人民币，持股 51%；深圳市中航城投资有限公司
出资 1,020 万元人民币，持股 34%；惠州市大亚湾环亚实业有限公司出资 450 万
元人民币，持股 15%。惠州中航地产本次注册资本将减少至人民币 100 万元，各
股东按持股比例减资。其中：深圳市中航工业地产投资有限公司出资 51 万元人
民币，持股 51%；深圳市中航城投资有限公司出资 34 万元人民币，持股 34%；惠
州市大亚湾环亚实业有限公司出资 15 万元人民币，持股 15%。
    四、本次减资对公司的影响
    本次下属企业减少注册资本有利于提高公司资金整体使用效率。减资完成后，
不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的生产经营产生影响。
    五、备查文件
   第八届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                           中航地产股份有限公司
                                                董   事    会
                                            二○一六年十一月十七日