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公司公告

中航地产:2016年第五次临时股东大会决议公告2016-12-23  

						证券代码:000043                证券简称:中航地产            公告编号:2016-113

                         中航地产股份有限公司
              2016年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况
    1、现场会议召开日期和时间:2016 年 12 月 22 日下午 2:00
    2、网络投票时间:2016 年 12 月 21 日-12 月 22 日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 12 月 22 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 12 月 21
日下午 3:00-12 月 22 日下午 3:00。
    3、股权登记日:2016 年 12 月 15 日
    4、召开地点:深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室
    5、表决方式:现场投票与网络投票表决相结合
    6、召集人:公司董事会
    7、主持人:公司董事长肖临骏先生
    8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共 97 人,代表股
份 343,394,165 股,占公司总股份 666,961,416 的 51.4864%。
    ①参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共 5 人,代表股份 338,122,928
股,占公司有表决权总股份 666,961,416 的 50.6960%;
    ②参加本次股东大会网络投票的股东(授权股东)共 92 人,代表股份 5,271,237
股,占公司有表决权总股份 666,961,416 的 0.7903%;
    ③参加投票的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 94 人(其中
参加现场投票的 2 人,参加网络投票的 92 人),代表有表决权的股份数 8,973,105 股,
占公司有表决权总股份 666,961,416 的 1.3454%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
                                         1
    三、议案审议和表决情况
    以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》。表
决结果:343,394,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 100%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 0%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份
总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
    (二)逐项审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》。
    1、本次交易整体方案
    表决结果:343,244,465 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数 99.9564%%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0%),149,700 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0436%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,823,405 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.3317%),0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %),149,700
股弃权(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6683%)。
    2、逐项审议本次重大资产出售方案
    (1)标的资产
    表决结果:343,367,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%),27,000 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,946,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%),0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),27,000
                                       2
股弃权(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%)。
    (2)交易对方
    表决结果:343,367,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%),27,000 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,946,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%),0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),27,000
股弃权(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%)。
    (3)交易对价及定价方式
    表决结果:343,367,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%),27,000 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,946,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%),0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),27,000
股弃权(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%)。
    (4)交易对价支付方式
    表决结果:343,367,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%),27,000 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,946,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%),0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),27,000
股弃权(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%)。
    (5)过渡期损益归属
    表决结果:343,334,465 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
                                      3
决权股份总数的 99.9826%),32,700 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0095%),27,000 股弃权(占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的 0.0079%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,913,405 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3347%),32,700 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3644%),
27,000 股弃权(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%)。
    (6)标的资产的交割
    表决结果:343,367,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%),27,000 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,946,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%),0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),27,000
股弃权(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%)。
    (7)员工安置
    表决结果:343,367,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%),27,000 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,946,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%),0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),27,000
股弃权(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%)。
    (8)决议有效期
    表决结果:343,367,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 99.9921%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%),27,000 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0079%)。
                                       4
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,946,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6991%),0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),27,000
股弃权(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3009%)。
    (三)审议通过了《关于<中航地产股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>
及其摘要的议案》。表决结果:343,394,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 100%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
    (四)审议通过了《关于公司与保利房地产(集团)股份有限公司签订的〈房地
产 项 目 公司 股权及 在 建工程 转让框架协 议的 补 充协 议〉 的议 案 》。 表 决结 果:
343,394,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
100%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
    (五)审议通过了《关于公司与交易对方签订的相关协议的议案》。表决结果:
343,394,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
100%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
                                          5
    (六)审议通过了《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》。表决结果:
343,394,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
100%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
    (七)审议通过了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》。表决结果:343,394,165 股同意(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%),0 股反对(占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
    (八)审议通过了《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考模拟财务报
表审阅报告、资产评估报告的议案》。表决结果:343,394,165 股同意(占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%),0 股反对(占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
    (九)审议通过了《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合
理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。表决结果:343,394,165
股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%),0
股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%),0 股
                                      6
弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
    (十)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相
关事宜的议案》。表决结果:343,394,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 100%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
    (十一)审议通过了《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果:343,394,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
    (十二)审议通过了《关于公司对本次重大资产出售交易标的提供担保和财务资
助事项的议案》。表决结果:343,394,165 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 100%),0 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0%)。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决结果:8,973,105 股同意(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%),
                                      7
0 股反对(占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%),0 股弃权(占参加会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%)。
    本次股东大会审议的全部议案均为特别表决事项,已获得出席股东大会股东(包
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见书
    广东信达律师事务所饶春博、董楚律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书
(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集及召开
程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议
人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议;
    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书;
    3、本次股东大会全套会议资料。


    特此公告。




                                                  中航地产股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二○一六年十二月二十二日




                                      8