证券代码：000043           证券简称：中航地产             公告编号：2017-61

                     中航地产股份有限公司
                       关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2017年9月13日，公司董事会收到曾军先生和钟思均先生的辞职报告。曾军
先生因工作调整原因辞去所担任的公司董事职务，钟思均先生因工作变动原因辞
去所担任的公司董事职务。前述两名公司董事均未持有公司股份，辞职后不再担
任公司任何职务。
    按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，曾军先生和钟思均先生的辞职
申请自送达董事会之日起生效。曾军先生和钟思均先生的辞职不会导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。
2017年9月14日，公司第八届董事会第十八次会议审议同意股东单位推荐的张志
标先生、郭剑先生和肖章林先生作为公司第八届董事会董事候选人，提请公司股
东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
    公司及董事会对曾军先生、钟思均先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范
治理作出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告


                                                中航地产股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                二○一七年九月十四日