证券代码：000043          证券简称：中航地产             公告编号：2017-65

                     中航地产股份有限公司
                       关于监事辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2017年9月13日，公司监事会收到陈宏良先生、盛帆先生和曹振女士的辞职
报告。陈宏良先生因工作变动原因辞去所担任的公司监事、监事会主席职务，盛
帆先生因个人原因辞去所担任的公司监事职务，曹振女士因工作调整原因辞去所
担任的公司监事职务。前述三名公司监事均未持有公司股份，辞职后不再担任公
司任何职务。
    陈宏良先生、盛帆先生和曹振女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定
最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈宏良先生、盛帆先生
和曹振女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就职前，
陈宏良先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事、监
事会主席职责，盛帆先生和曹振女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规
定继续履行公司监事职责。2017年9月14日，公司第八届监事会第九次会议审议
同意股东单位推荐的文涛先生、张军民先生和朱俊春先生作为公司第八届监事会
监事候选人，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本
届监事会届满。
    公司及监事会对陈宏良先生、盛帆先生和曹振女士在任职期间的勤勉尽责和
为公司规范治理作出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告


                                               中航地产股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二○一七年九月十四日