证券代码：000043          证券简称：中航善达             公告编号：2018-39

             中航善达股份有限公司
 第八届董事会第三十次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司董事会 2018 年 7 月 13 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第八届董事会第三十次会议通知。会议于 2018 年 7 月
19 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石正
林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
    为补充运营资金，满足公司发展需要，董事会同意公司向中国农业银行股份
有限公司深圳中心区支行申请人民币授信额度贰亿元整（RMB200,000,000.00），
类型为流动资金借款授信，期限壹年，并由公司控股股东中国航空技术深圳有限
公司提供连带责任担保。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                               中航善达股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一八年七月十九日


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