证券代码：000043         证券简称：中航善达         公告编号：2018-56

                         中航善达股份有限公司
  第八届董事会第三十三次会议决议（通讯表决）的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司董事会 2018 年 11 月 22 日以电子邮件、书面传真和
专人送达方式发出召开公司第八届董事会第三十三次会议通知。会议于 2018 年
11 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为
石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的
决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于公司与关联方之间受托管理事项的议案》（3 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司受聘为中航国际地产（肯尼亚）有限公司位于肯尼亚首都内
罗毕的环球贸易中心项目的开发建设及运营工作提供业务流程管理，服务期暂定
三年，服务费预计为人民币 2,250 万元。
    中航国际地产（肯尼亚）有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股
有限公司的全资下属企业，因此本次受托管理事项构成公司的关联交易。董事会
在审议前述议案时，关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林
回避了对该议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
    独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：
本次公司受托管理事项，有利于公司战略转型的平稳过渡，获取一定的经济效益。
同时，交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在
损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关
联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案
提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第三十三次会议做出的审议通过《关
于公司与关联方之间受托管理事项的议案》的决议。

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    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于
受托管理事项的关联交易公告》（公告编号：2018-57）。


    特此公告




                                              中航善达股份有限公司
                                                      董   事   会
                                            二○一八年十一月二十七日




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