证券代码：000043            证券简称：中航善达             公告编号：2019-44

                      中航善达股份有限公司
          董事会关于本次交易采取的保密措施及
                           保密制度的说明
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）股东中航国际控股股份有限公
司筹划将其所持本公司全部股份 149,087,820 股通过协议转让的方式转让给招商
局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”），本次筹划转让的公
司股份占公司总股本约 22.35%；同时，公司拟通过发行股份方式购买招商蛇口、
深圳招商房地产有限公司（以下统称“交易对方”）合计持有的招商局物业管理
有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据相关法规，本次交易构成
上市公司重大资产重组。
    为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件
的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制
度说明如下：
    一、建立内幕信息知情人登记管理制度
    本公司根据《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，
对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。
    二、与交易对方签署保密协议
    为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方根据相关规定签署了
保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定了公司本次交易相关信息的知悉
范围。
    三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理
    公司严格控制参与本次交易的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息
知情人不得将交易信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得
利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时记录
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情
人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
    综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严
格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严
格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。


    特此说明。




                                                 中航善达股份有限公司
                                                     董      事   会
                                                二〇一九年四月二十六日