证券代码：000043          证券简称：中航善达              公告编号：2019-59

            中航善达股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司董事会 2019 年 6 月 21 日以电子邮件和电话方式发出
召开公司第八届董事会第四十三次会议的通知。会议于 2019 年 6 月 26 日以通讯
表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石正林、汪名川、
张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于公司下属企业向银行申请人民币授信的议案》（9 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
    为合理有效利用持有物业资产，补充经营资金需求，董事会同意公司全资子
公司中航城置业（昆山）有限公司向银行申请授信额度不超过人民币贰亿陆仟万
元整（RMB260,000,000.00 元），类型为经营性物业抵押授信，期限不超过 10 年，
并以该公司名下购物中心、酒店资产作抵押。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                                中航善达股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二○一九年六月二十六日




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