中航善达股份有限公司

                  《董事会议事规则》修订对照表

    公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体如下：

               修订前                               修订后
    第二十条 公司董事会成员中设三        第二十条 公司董事会成员中设四
名独立董事。                         名独立董事。
    根据有关规定，为保证独立董事的       根据有关规定，为保证独立董事的
权利，提高独立董事工作的规范性，本 权利，提高独立董事工作的规范性，本
公司专门制定《独立董事工作制度》，独 公司专门制定《独立董事工作制度》，独
立董事应遵照执行。                   立董事应遵照执行。
    第二十一条 公司设董事会。董事会      第二十一条 公司设董事会。董事会
是公司的经营决策和业务执行机构，对 是公司的经营决策和业务执行机构，对
股东大会负责。                       股东大会负责。
    董事会由九名董事组成，设董事长       董事会由十一名董事组成，设董事
一名。董事长由董事会以全体董事的过 长一名。董事长由董事会以全体董事的
半数选举产生和罢免。                 过半数选举产生和罢免。
    董事会由股东代表董事、独立董事       董事会由股东代表董事、独立董事
组成；其中由股东代表担任的董事六名， 组成；其中由股东代表担任的董事七名，
独立董事三名。                       独立董事四名。