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公司公告

泛海控股:关于再次延长非公开发行A股股票股东大会决议和授权有效期的公告2018-03-14  

						证券代码:000046         证券简称:泛海控股         公告编号:2018-039




                   泛海控股股份有限公司
            关于再次延长非公开发行 A 股股票
            股东大会决议和授权有效期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 14

日召开第八届董事会第五十七次临时会议,于 2016 年 3 月 31 日召开

2016 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2016 年度非公

开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权

办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据

上述议案,公司 2016 年度非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非

公开发行”)股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理

本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过

上述议案之日起 12 个月。本次非公开发行股票申请已于 2016 年 7 月

13 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审

核委员会审核通过,尚未取得正式核准文件。

    鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大

会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期于

2017 年 3 月 30 日届满,为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行,
                                  1
公司于 2017 年 3 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通

过了《关于延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决

议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本

次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。根据该次股东大会

决议,本次非公开发行股票的股东大会决议的有效期和股东大会授权

董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2017 年 3

月 30 日起延长 12 个月。

    鉴于待获得中国证监会正式核准文件后,公司实施非公开发行股

票方案尚需一定时间,而本次非公开发行股票股东大会决议的有效期

及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有

效期即将于 2018 年 3 月 30 日再次届满,为保证本次非公开发行股票

相关工作的延续性,公司于 2018 年 3 月 13 日召开第九届董事会第十

六次临时会议,审议通过了《关于再次延长公司 2016 年度非公开发

行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大

会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜

有效期的议案》,公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行

股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非

公开发行股票相关事宜的有效期自 2018 年 3 月 30 日起延长 12 个月。

    除再次延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东

大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,

本次非公开发行股票方案不变,以公司第八届董事会第七十一次临时

会议审议通过的调整后的非公开发行股票方案为准;股东大会授权董

                               2
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项为特别议案,需

经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一八年三月十四日




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