泛海控股：关于2018年第五次临时股东大会的通知2018-07-18
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-123
泛海控股股份有限公司
关于 2018 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2018 年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2018 年 7 月 16 日，公司第九届董事会第二十二次临时会议审议
通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》，同意
召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间：2018 年 8 月 2 日下午 14:30。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 8 月 2 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
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投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月 1 日 15:00 至 2018 年 8 月
2 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2018 年 7 月 26 日
（七）出席会议对象
1. 凡于 2018 年 7 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时
间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民
生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将逐项审议如下议案：
（一）关于增补孟晓娟为公司第九届监事会股东代表监事的议
案；
（二）关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证
券的议案；
（三）关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银
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行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案；
（四）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公
司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案；
（五）关于为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担
保的议案。
上述议案（一）已经 2018 年 7 月 11 日召开的公司第九届监事会
第十八次临时会议审议通过，议案（二）、（三）已经同日召开的公
司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过；议案（四）、（五）
已经 2018 年 7 月 16 日召开的公司第九届董事会第二十二次临时会议
审议通过。
具体内容详见公司 2018 年 7 月 13 日、7 月 18 日披露于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控
股股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议决议公告》（公告
编号：2018-113）、《泛海控股股份有限公司第九届监事会第十八次
临时会议决议公告》（公告编号：2018-114）、《泛海控股股份有限
公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外
担保公告》（公告编号：2018-115）、《泛海控股股份有限公司关于
全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的公告》（公
告编号：2018-116）、《泛海控股股份有限公司第九届董事会第二十
二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-120）、《泛海控股股份
有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-122）等相关公告。
上述议案（一）为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决
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权的二分之一上通过；上述议案（二）、（三）、（四）、（五）为
特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
上述议案（三）为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上
对该议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况
下，关联股东可受托进行投票。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）登记时间：2018 年 8 月 2 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 2。
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五、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
22 层
联 系 人：陆 洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
联系邮箱：dsh@fhkg.com
指定传真：010-85259797
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十一次临时会议决议；
（二）公司第九届监事会第十八次临时会议决议；
（三）公司第九届董事会第二十二次临时会议决议。
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
2. 股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权：
备注
议案 （该列打勾
议案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可以
投票）
100 总议案 √
关于增补孟晓娟为公司第九届监事
1.00 √
会股东代表监事的议案
关于全资子公司申请发行商业不动
2.00 √
产抵押贷款资产支持证券的议案
关于全资子公司北京泛海东风置业
3.00 有限公司向中国民生银行股份有限 √
公司申请融资的关联交易暨对外担
保议案
关于为全资子公司武汉中央商务区
4.00 建设投资股份有限公司、武汉泛海城 √
市广场开发投资有限公司融资提供
担保的议案
关于为全资子公司泛海建设集团青
5.00 √
岛有限公司融资提供担保的议案
1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同
意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
2. 上述议案3所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。
3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案
行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
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委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托书签发日期：
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附件 2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）议案设置及意见表决
1. 议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
（该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票）
100 所有议案 √
1.00 关于增补孟晓娟为公司第九届监事会股东代表监事的议案 √
2.00 关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证
√
券的议案
3.00 关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银
√
行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案
关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公
4.00 司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的 √
议案
5.00 关于为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担
√
保的议案
2. 填报表决意见
本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
议案 3 所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。
3. 本次会议设置总议案，对应的议案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
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效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 1 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 8 月 2 日（现场
股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
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