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公司公告

泛海控股:关于2018年第五次临时股东大会的通知2018-07-18  

						证券代码:000046        证券简称:泛海控股        公告编号:2018-123



                   泛海控股股份有限公司
        关于 2018 年第五次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    (一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、

“本公司”)2018 年第五次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司董事会

    2018 年 7 月 16 日,公司第九届董事会第二十二次临时会议审议

通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》,同意

召开本次临时股东大会。

    (三)会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    (四)会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间:2018 年 8 月 2 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018

年 8 月 2 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

                                   1
投票系统投票的具体时间为:2018 年 8 月 1 日 15:00 至 2018 年 8 月

2 日 15:00 期间的任意时间。

       (五)会议召开方式

       本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

       (六)股权登记日:2018 年 7 月 26 日

       (七)出席会议对象

       1. 凡于 2018 年 7 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时

间内参加网络投票。

       2. 公司董事、监事和高级管理人员。

       3. 公司聘请的见证律师。

       (八)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室

       二、会议审议事项

       本次股东大会将逐项审议如下议案:

       (一)关于增补孟晓娟为公司第九届监事会股东代表监事的议

案;

       (二)关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证

券的议案;

       (三)关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银


                                  2
行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案;

    (四)关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公

司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案;

    (五)关于为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担

保的议案。

    上述议案(一)已经 2018 年 7 月 11 日召开的公司第九届监事会

第十八次临时会议审议通过,议案(二)、(三)已经同日召开的公

司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过;议案(四)、(五)

已经 2018 年 7 月 16 日召开的公司第九届董事会第二十二次临时会议

审议通过。

    具体内容详见公司 2018 年 7 月 13 日、7 月 18 日披露于《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控

股股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议决议公告》(公告

编号:2018-113)、《泛海控股股份有限公司第九届监事会第十八次

临时会议决议公告》(公告编号:2018-114)、《泛海控股股份有限

公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外

担保公告》(公告编号:2018-115)、《泛海控股股份有限公司关于

全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的公告》(公

告编号:2018-116)、《泛海控股股份有限公司第九届董事会第二十

二次临时会议决议公告》(公告编号:2018-120)、《泛海控股股份

有限公司对外担保公告》(公告编号:2018-122)等相关公告。

    上述议案(一)为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决


                               3
权的二分之一上通过;上述议案(二)、(三)、(四)、(五)为

特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

过。

       上述议案(三)为关联交易,相关关联股东须放弃在股东大会上

对该议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况

下,关联股东可受托进行投票。

       三、现场股东大会登记办法

       (一)登记方式

       具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代

理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

       个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

       上述授权委托书详见本通知附件 1。

       (二)登记时间:2018 年 8 月 2 日 14:00-14:20。

       (三)登记地点:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的

具体操作流程详见本通知附件 2。


                                  4
    五、其他事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座

22 层

    联 系 人:陆   洋、李秀红

    联系电话:010-85259601、85259655

    联系邮箱:dsh@fhkg.com

    指定传真:010-85259797

    六、备查文件

    (一)公司第九届董事会第二十一次临时会议决议;

    (二)公司第九届监事会第十八次临时会议决议;

    (三)公司第九届董事会第二十二次临时会议决议。



    特此通知。



    附件:1. 《授权委托书》

          2. 股东大会网络投票具体操作流程



                                泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一八年七月十八日




                                5
附件 1:

                                授权委托书


        兹委托         先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份
有限公司 2018 年第五次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决
权:
                                              备注
议案                                        (该列打勾
                    议案名称                               同意   反对    弃权
编码                                        的栏目可以
                                              投票)

 100                 总议案                     √

         关于增补孟晓娟为公司第九届监事
 1.00                                           √
         会股东代表监事的议案
         关于全资子公司申请发行商业不动
 2.00                                           √
         产抵押贷款资产支持证券的议案
         关于全资子公司北京泛海东风置业
 3.00    有限公司向中国民生银行股份有限         √
         公司申请融资的关联交易暨对外担
         保议案
         关于为全资子公司武汉中央商务区
 4.00    建设投资股份有限公司、武汉泛海城       √
         市广场开发投资有限公司融资提供
         担保的议案
         关于为全资子公司泛海建设集团青
 5.00                                           √
         岛有限公司融资提供担保的议案

    1. 议案采用常规投票,常规投票制表决票填写方法:在所列每一项表决事项对应的“同

意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

    2. 上述议案3所述交易为关联交易,关联股东需回避表决。

    3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。



        委托人签名:                           身份证号码:


                                        6
委托人持有股数:           委托人股东账号:


受托人签名:               身份证号码:


授权委托书签发日期:




                       7
附件 2:

              股东大会网络投票具体操作流程


    一、网络投票的程序
    (一)投票代码为“360046”,投票简称为“泛海投票”。
    (二)议案设置及意见表决
    1. 议案设置
                   股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                      备注
                                                                (该列打勾的
议案编码                       议案名称
                                                                  栏目可以投
                                                                      票)
  100                           所有议案                             √

  1.00     关于增补孟晓娟为公司第九届监事会股东代表监事的议案        √

  2.00     关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证
                                                                     √
           券的议案
  3.00     关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银
                                                                     √
           行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案
           关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公
  4.00     司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的        √
           议案
  5.00     关于为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担
                                                                     √
           保的议案
    2. 填报表决意见
    本次审议议案均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、
弃权。
    议案 3 所述交易为关联交易,关联股东需回避表决。
    3. 本次会议设置总议案,对应的议案编码为 100。
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
                                      8
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2018 年 8 月 2 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 1 日(现
场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 8 月 2 日(现场
股东大会结束当日)15:00。
    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。




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