证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2018-120




                   泛海控股股份有限公司
     第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018 年 7

月 16 日，会议通知和会议文件于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、

武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案（同意：18

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司为全资子公司武汉中央商

务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）、武汉泛海城

市广场开发投资有限公司（以下简称“武汉城广公司”）拟作为共同

承租人以融资租赁方式向信达金融租赁有限公司（以下简称“信达金

融租赁”）申请的17.90亿元融资提供担保；同时，授权公司、武汉

                                 1
公司、武汉城广公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。

    二、关于为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保

的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司为全资子公司泛海建设集

团青岛有限公司（以下简称“青岛公司”）拟以融资租赁方式向信达

金融租赁申请的8亿元融资提供担保；同时，授权公司、青岛公司董

事长或其授权代表签署相关协议和文件。

    上述议案一、二的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份

有限公司对外担保公告》。

    三、关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案（同意：18 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于2018年8月2日（星期四）下

午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5

会议室召开公司2018年第五次临时股东大会，会议将采取现场表决与

网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议如下议案：

    （一）关于增补孟晓娟为公司第九届监事会股东代表监事的议案；

    （二）关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证

券的议案；

    （三）关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银

行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案；

    （四）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、

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武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案；

    （五）关于为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担

保的议案。

    上述议案（一）已经公司第九届监事会第十八次临时会议审议通

过，议案（二）、（三）已经公司第九届董事会第二十一次临时会议审

议通过，议案（四）、（五）已经公司第九届董事会第二十二次临时会

议审议通过。

    上述议案（一）为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决

权的二分之一上通过；上述议案（二）、（三）、（四）、（五）为特别议

案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案（三）为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上

对该议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，

关联股东可受托进行投票。

    本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 26 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2018 年第五次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                    泛海控股股份有限公司董事会

                                      二〇一八年七月十八日



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