证券代码：000046         证券简称：泛海控股          公告编号：2018-141




                   泛海控股股份有限公司
      第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018 年 8

月 29 日，会议通知和会议文件于 2018 年 8 月 24 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于会计政策变更的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    经本次会议审议，公司董事会认为公司本次会计政策变更是按照

财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会（2018）15 号）要求进行的合理变更，执行本次会计政策变更能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2018

年度以前及 2018 年半年度财务报告产生重大影响，公司预计对 2018

年全年财务报告也无重大影响，同意本次会计政策变更。

                                  1
    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计

政策变更的公告》。

    二、关于审议公司 2018 年半年度报告的议案（同意：18 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2018 年半年度报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018 年

半年度报告》全文及摘要。

    三、关于审议公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2018 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018 年

半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。



    特此公告。


                            泛海控股股份有限公司董事会
                              二〇一八年八月三十一日




                              2