证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-031




                   泛海控股股份有限公司
      第九届监事会第二十六次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 2

月 21 日，会议通知和会议文件于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案（同

意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    因转型发展需要，经 2018 年 12 月 27 日召开的公司 2018 年第八

次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订，将监事

会成员人数由 15 名调减至 9 名。目前，公司监事会实际人数与《公

司章程》不符，需进行相应调整。

    公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（持有公司股份

3,558,672,908 股，占公司总股本 5,196,200,656 股的 68.49%）向公司
                                 1
提交了《关于泛海控股股份有限公司董事监事的提名函》，提名韩晓

生、赵英伟、冯壮勇、武晨、臧炜等 5 人（简历详见附件）为公司第

九届监事会股东代表监事候选人。其中，经 2019 年 2 月 21 日召开的

公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过，韩晓生、冯壮勇、武

晨不再担任公司高级管理人员职务。

    经本次会议审议，公司监事会同意韩晓生、赵英伟、冯壮勇、武

晨、臧炜等 5 人为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

    本次会议审议通过的股东代表监事候选人均需提交公司股东大

会采取累积投票制方式选举通过。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

董事、监事、高级管理人员调整的公告》。

    二、关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外

美元债券并由公司提供担保的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司境外全资附属公司中泛集

团有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展

第三有限公司发行美元债券，募集资金约 12 亿美元（公司将根据境

外市场情况，适当调节本议案所述美元债券发行及议案三所述可转换

债券发行的额度，但总额不超过 15 亿美元），并由公司及子公司为本

次发行提供担保。

    三、关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并

由公司提供担保的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

                               2
    经本次会议审议，公司监事会同意公司境外附属公司中泛控股有

限公司发行可转换债券，募集资金约 3 亿美元（公司将根据境外市场

情况，适当调节本议案所述可转换债券发行及议案二所述美元债券发

行的额度，但总额不超过 15 亿美元），并由公司为本次发行提供担保。

    上述议案二、三的具体情况详见公司同日披露的《关于境外附属

公司发行债券并由公司提供担保的公告》。

    上述全部议案均需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



    附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历



                               泛海控股股份有限公司监事会

                                   二〇一九年二月二十二日




                               3
附件：

         第九届监事会股东代表监事候选人简历


    韩晓生先生，管理学博士，高级会计师职称。历任光彩事业投资

集团有限公司副总裁、中国泛海控股集团有限公司副总裁，泛海控股

股份有限公司第三届、第五届、第六届董事会董事，泛海控股股份有

限公司第七届董事会副董事长、第八届董事会董事长、总裁，中国泛

海控股集团有限公司执行副总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司

董事，泛海控股股份有限公司第九届董事会执行董事，中泛控股有限

公司执行董事，中国通海国际金融有限公司执行董事。现拟任泛海控

股股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

    截至本公告披露日，韩晓生先生持有公司 350 万股股份；除持有

以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被

中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受

到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。韩晓

生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

                              4
       赵英伟先生，工程硕士，高级会计师职称。历任光彩事业投资集

团有限公司审计监管部审计主管、处长、资产财务部总经理、财务副

总监、财务总监，中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、

总经理、财务总监助理，泛海控股股份有限公司第七届监事会监事、

第八届监事会副主席、董事会董事、第九届监事会副主席等。现任中

国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁、财务总监，泛海控

股股份有限公司第九届董事会执行董事，民生控股股份有限公司监事

会主席，泛海股权投资管理有限公司董事，民生证券股份有限公司监

事会副主席，中国民生信托有限公司监事会主席，中泛控股有限公司

非执行董事。现拟任泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监

事。

       截至本公告披露日，赵英伟先生持有公司 20 万股股份；除持有

以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被

中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受

到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。赵英

伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

                                5
    冯壮勇先生，法学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司法律事

务管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部副总裁兼法务总

监、法律合规总监、助理总裁，泛海控股股份有限公司第八届监事会

监事、第九届监事会监事、法律合规总监、风险控制总监等。现拟任

泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

    截至本公告披露日，冯壮勇先生未持有公司股份；与公司其他董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受

到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确

认，其不属于“失信被执行人”。冯壮勇先生符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其

他相关规定等要求的任职资格。

    武晨先生，工商管理硕士，工程师职称。历任北京泛海东风置业

有限公司常务副总经理、总经理，泛海控股股份有限公司副总裁等。

现任中泛控股有限公司副总裁，泛海中心有限公司总经理，通海投资

（旧金山）有限公司总经理，纽约泛海中心有限公司董事长，中国泛

海国际置业（美国）有限公司董事、总裁。现拟任泛海控股股份有限

公司第九届监事会股东代表监事。

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    截至本公告披露日，武晨先生未持有公司股份；与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。武晨先生符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关

规定等要求的任职资格。

    臧炜先生，工商管理硕士，高级经济师职称。历任中国太平洋保

险公司潍坊分公司总经理助理、副总经理、党委副书记、党委书记、

总经理，中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司党委书记、总

经理、纪委书记，中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司党委

书记、总经理，中国太平洋财产保险股份有限公司副总经理，泛海控

股股份有限公司第八届监事会监事等。现任中国泛海控股集团有限公

司监事，泛海控股股份有限公司第九届监事会监事，武汉中央商务区

股份有限公司董事，亚太财产保险有限公司董事长。

    截至本公告披露日，臧炜先生持有公司 8 万股股份；除持有以上

股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》

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第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在

最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。臧炜先生符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所

股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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