证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2019-041




                   泛海控股股份有限公司
     第九届董事会第三十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 3

月 11 日，会议通知和会议文件于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案（同意：13 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意选举卢志强（简历详见附件 1）

为公司第九届董事会董事长，任期同公司第九届董事会。

    二、关于选举李明海为公司第九届董事会副董事长的议案（同意：

13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意选举李明海（简历详见附件 2）

为公司第九届董事会副董事长，任期同公司第九届董事会。

                                 1
       三、关于选举宋宏谋为公司第九届董事会副董事长的议案（同意：

13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司董事会同意选举宋宏谋（简历详见附件 3）

为公司第九届董事会副董事长，任期同公司第九届董事会。

       四、关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案（同

意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司第九届董事会各专门委员会组成人员调整

为：

       （一）审计委员会（5名）

       余玉苗（召集人）、冯鹤年、张 博、孔爱国、胡     坚

       （二）战略投资发展委员会（5名）

       卢志强（召集人）、李明海、张喜芳、徐信忠、朱慈蕴

       （三）提名委员会（5名）

       孔爱国（召集人）、李明海、陈怀东、胡 坚、徐信忠

       （四）薪酬与考核委员会（5名）

       陈飞翔（召集人）、卢志强、宋宏谋、余玉苗、朱慈蕴

       （五）执行委员会（2 名）

       卢志强（主席）、李明海（副主席）



       特此公告。



       附件：1. 卢志强简历

                                  2
2. 李明海简历

3. 宋宏谋简历



                泛海控股股份有限公司董事会

                    二〇一九年三月十二日




                3
附件 1：

                       卢志强简历


    卢志强先生，经济学硕士，研究员职称。曾任全国政协常委、全

国工商联副主席、中国民间商会副会长，联想控股股份有限公司董事，

泛海控股股份有限公司第三届至第八届董事会董事长。现任泛海集团

有限公司董事长兼总裁，中国泛海控股集团有限公司董事长兼总裁，

泛海控股股份有限公司第九届董事会董事长，中国民生银行股份有限

公司副董事长，复旦大学校董等。

    截至本公告披露日，卢志强先生持有公司18,320,704股股份；除

持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，系公司控股股东的实际控制人；不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政

处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法

院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。卢志强先生符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市

规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




                              4
附件2：

                        李明海简历


    李明海先生，经济学博士。历任泛海集团有限公司副总裁，光彩

事业投资集团有限公司副董事长，泛海控股股份有限公司副董事长兼

总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司副董事长、执行副总裁，泛

海控股股份有限公司第九届董事会副董事长，中国民生信托有限公司

副董事长，泛海股权投资管理有限公司董事长，泛海投资集团有限公

司董事长。

    截至本公告披露日，李明海先生持有公司50万股股份；除持有以

上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间

不存在关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东单位任职；不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三

年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通

报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。

李明海先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深

圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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附件3：

                         宋宏谋简历


    宋宏谋先生，管理学博士。先后在中国农业银行、中国农业发展

银行、中央金融工委（国有重点金融机构监事会办公室）、中国银行

业监督管理委员会等机构工作，曾任新疆维吾尔自治区人民政府金融

工作办公室主任、党组书记，泰康保险集团股份有限公司助理总裁，

泛海控股股份有限公司副总裁等。现任泛海控股股份有限公司第九届

董事会副董事长、总裁。

    截至本公告披露日，宋宏谋先生持有公司50万股股份；除持有以

上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公

司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。宋宏谋

先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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