泛海控股:第九届董事会第三十三次临时会议决议公告2019-04-30
证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-065
泛海控股股份有限公司
第九届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三
十三次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为 2019 年 4
月 29 日,会议通知和会议文件于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件等方
式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份,收回 13 份。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、
有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案:
一、关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案(同意:13 票,
反对:0 票,弃权:0 票)
经本次会议审议,公司董事会同意公司 2019 年第一季度报告。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年
第一季度报告》全文及正文。
二、关于调整公司高级管理人员薪资标准的议案(同意:13 票,
反对:0 票,弃权:0 票)
经本次会议审议,公司董事会同意公司对高级管理人员薪资标准
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进行调整。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
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