证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-109




                   泛海控股股份有限公司
     第九届董事会第三十九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 9

月 11 日，会议通知和会议文件于 2019 年 9 月 8 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易

议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限

公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请41亿元的融资，并同意

授权公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。

    公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，且公司控股股东中国

泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及公司相关所属公

司均持有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

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规定，民生银行为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈

怀东等 7 人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职，成为上述

交易的关联董事。董事会审议上述议案时，上述关联董事回避表决，

由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均

系公司独立董事）等 6 人参与表决，非关联董事一致同意上述议案所

述事项。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中

国民生银行股份有限公司北京分行申请融资的关联交易公告》。

    二、关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案（同意：13 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于2019年9月27日（星期五）

下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第

3会议室召开公司2019年第七次临时股东大会，会议将采取现场表决

与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议以下议案：

    （一）关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交

易议案；

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    （二）关于增加境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联

法人投资及借贷交易授权额度的议案；

    （三）关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人

签订《框架服务协议》的议案。

    上述议案（二）、（三）已经 2019 年 8 月 30 日召开的公司第九届

董事会第三十八次临时会议审议通过。上述议案均为普通议案，需经

出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    上述议案均为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上

述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，

关联股东可受托进行投票。

    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2019 年第七次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                泛海控股股份有限公司董事会

                                      二〇一九年九月十二日




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