证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2019-123




                   泛海控股股份有限公司
       第九届董事会第四十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 11

月 28 日，会议通知和会议文件于 2019 年 11 月 25 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 12 份，收回 12 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于聘请会计师事务所有关事项的议案（同意：12 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过，公司聘请立信会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”，具体情况详见附

件 1）为公司 2018 年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一

年。

    考虑到立信的工作表现、专业能力和服务水准，经本次会议审议，

公司董事会同意续聘立信为公司 2019 年度财务报表审计机构及内控

                                  1
审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。立信

2019 年度业务收费总额为 280 万元（含增值税，不含差旅费），其中

财务报表审计费用 200 万元，内控审计费用 80 万元。公司董事会授

权公司董事长或其授权代表签署审计业务约定书。

     二、关于增补舒高勇为公司第九届董事会董事的议案（同意：12

票，反对：0 票，弃权：0 票）

     本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事会董事候选人的提名函》，

同意舒高勇（简历见附件 2）为公司第九届董事会董事候选人，任期

同公司第九届董事会。

     舒高勇（公司副总裁、董事会秘书、拟任董事）通讯方式：
姓   名      办公电话          传       真        电子邮箱

舒高勇     010-85258480    010-85259797      shugaoyong@fhkg.com

     上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。

     三、关于聘任程果琦为公司审计监察总监的议案（同意：12 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

     因拟担任公司控股子公司高级管理人员职务，公司审计监察总监

陈基建已于 2019 年 11 月 15 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞

去审计监察总监职务。

     经公司总裁宋宏谋提名，公司董事会同意聘任公司风控法务总监

程果琦（简历见附件 3）兼任公司审计监察总监，任期同公司第九届

董事会。

     公司独立董事分别对上述议案一、二、三发表了同意的独立意见。
                                    2
    四、关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案（同意：

12 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2019 年 12 月 16 日（星期

一）下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C

座 4 层第 5 会议室召开公司 2019 年第八次临时股东大会，会议将采

取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议如下议案：

    （一）关于聘请会计师事务所有关事项的议案；

    （二）关于增补舒高勇为公司第九届董事会董事的议案。

    上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二

分之一以上通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2019 年第八次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



    附件：1. 立信的基本情况

          2. 舒高勇简历

          3. 程果琦简历



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                               3
    二〇一九年十一月二十九日




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附件 1：

                     立信的基本情况


    （一）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    （二）统一社会信用代码：91310101568093764U

    （三）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

    （四）经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业

资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，

出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企

业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

    （五）基本介绍：立信于 1927 年在上海创建，是中国最早建立

和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立

信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有

限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务

资格。2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格。2010 年 12 月改

制成为国内第一家特殊普通合伙的会计师事务所。立信总部设在上海，

在北京、深圳等地设立了地区总部，并在 31 个重要经济区域的中心

城市设立了分支机构。立信现有从业人员 10,000 余名，其中执业注

册会计师 2,000 余名。客户遍布全国各地，其中上市公司近 600 家，

并为大型央企、国有集团、银行、证券公司等提供审计及相关业务。



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附件 2：

                       舒高勇简历


    舒高勇先生，金融学博士，注册会计师。历任原中国保险监督管

理委员会政策研究室副处长、处长、副主任，原上海保监局副局长、

纪委书记，泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事等。现

任泛海控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。拟任公司第九届董事

会董事。

    截至本公告披露日，舒高勇先生持有公司 6 万股股份；除持有以

上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公

司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。舒高勇

先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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附件 3：

                       程果琦简历


    程果琦先生，金融学硕士，高级经济师。历任中国工商银行授信

审批部副处长、高级经理、工行信贷业务高级审批人，安邦保险集团

风险评估部总经理、集团风控部负责人。现任泛海控股股份有限公司

风控法务总监、审计监察总监。

    截至本公告披露日，程果琦先生未持有公司股份；与公司其他董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受

到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确

认，其不属于“失信被执行人”。程果琦先生符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其

他相关规定等要求的任职资格。




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