证券代码：000048       证券简称：康达尔    公告编号：2014-001
                 深圳市康达尔（集团）股份有限公司
              2014 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：2014 年 1 月 13 日（星期一）上午 9:30

    2、召开地点：深圳市深南东路 1086 号集浩大厦二楼会议室

    3、召开方式：采取现场投票的方式

    4、召集人：公司第七届董事会

    5、主持人：公司董事长罗爱华女士

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 106,923,781 股，占公

司总股本的 27.36%。公司董事、监事、高管人员和公司聘请的律师等出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了下列议案：

    审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度

财务审计和内控审计机构的议案》。

    表决情况:同意票 106,923,781 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权票 0 股，占出席会议所
有股东所持表决权 0％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：江学勇、翁春娴

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会

议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会决议》；

    2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市康达尔（集团）股

份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告




                                  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

                                                     二○一四年一月十四日