证券代码：000048             证券简称：康达尔         公告编号：2014-040



               深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                第七届监事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
五次会议于 2014 年 10 月 31 日以现场方式在公司会议室举行。会议通知于 2014
年 10 月 28 日以邮件和电话方式送达各位监事。会议应到监事 5 名，实际到会监
事 5 名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    审议通过《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》
    对上述议案监事会发表意见如下：本次公司使用不超过人民币8亿元（含已
审批的人民币2亿元）的闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品的事项，履
行了必要的程序，符合《公司章程》等相关规定，有利于保护广大投资者利益。
监事会同意公司对上述闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品，在上述额度
内，资金可以在二年内进行滚动使用，在额度范围内授权管理层负责办理具体实
施相关事项。
    表决结果：5票通过、0票反对、0票弃权
    本议案需提交股东大会审议


    特此公告


                                       深圳市康达尔（集团）股份有限公司

                                                    监事会

                                            二〇一四年十一月一日