康达尔:第七届董事会第七次临时会议决议公告2014-11-01
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-039
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
七次临时会议于 2014 年 10 月 31 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议
通知于 2014 年 10 月 28 日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应到董事 11 名,
实际到会董事 11 名,5 名监事列席本次会议。会议由董事长罗爱华女士主持。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》
同意公司根据经营发展计划和资金状况,使用不超过人民币 8 亿元(含已审
批的人民币 2 亿元)闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品,在上述额度内,
资金可以在二年内进行滚动使用,在额度范围内授权公司管理层负责办理具体实
施相关事项。
《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》全文刊登于 2014
年 11 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,
公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
同意公司为支持控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司(以下简称“河
南康达尔”)加快相关项目推进,在不影响公司正常经营的情况下,拟向河南康
达尔提供 816 万元的借款。
《关于对外提供财务资助的公告》全文刊登于 2014 年 11 月 1 日的《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,公司独立董事发表的独
立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]19
号)的相关规定,为进一步完善投票和披露机制,加强中小投资者权益保护,公
司对原《公司章程》的相关条款进行了修改。
《公司章程》修正案及《公司章程修订对照表》的内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )。
表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]19
号)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(证监会公告[2014]20号)的相关
规定,为进一步完善投票和披露机制,加强中小投资者权益保护,公司对原《股
东大会议事规则》的相关条款进行了修改。
《股东大会议事规则》修正案及《股东大会议事规则修订对照表》的内容
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
依据本公司的实际情况,结合中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修
订)》(证监会公告[2014]19 号)的相关规定,公司对现行《董事会议事规则》
的相关条款进行了修改。
《董事会议事规则》修正案及《董事会议事规则修订对照表》的内容详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于制订<董事长工作细则>的议案》
为规范公司的经营运作,根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的
要求,结合公司的实际情况,拟定了《董事长工作细则》。该工作细则主要包括
董事长任职资格、职权、董事长办公会、报告制度及职责分工等内容。
《董事长工作细则》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权
七、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
依据本公司的实际情况,结合中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修
订)》(证监会公告[2014]19 号)的相关规定,公司对现行《总裁工作细则》进
行了修订。
《总裁工作细则》修正案及《总裁工作细则修订对照表》的内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权
八、审议《关于公司董事长薪酬标准的议案》
为规范董事长的绩效薪酬管理并体现薪酬的合理性,参照深圳市上市公司
高管薪资的平均水平,结合公司的实际情况,经董事会薪酬与考核委员会决议,
拟对公司专职董事长(法定代表人)实行年薪制,年薪包括基本薪酬和绩效薪酬
两个部分。其中,基本薪酬为人民币 118 万元(税前),基本薪酬按月预发;绩
效薪酬由薪酬与考核委员会实施考核并向董事会提交考核结果和分配、奖惩建
议。每一会计年度结束后 120 天内,董事长向董事会薪酬与考核委员会提交年度
述职报告,对考核期经营业绩考核目标的完成情况进行自我评价,薪酬与考核委
员会对董事长重点考核年度经营业绩和个人绩效的成情况,绩效薪酬方案经报董
事会审议及股东大会批准后实施。
该议案关联董事罗爱华回避表决。
表决结果:10 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
九、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长提名,经公司提名委员会审查,并经独立董事认可,同意
聘任季圣智先生为公司总裁,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届
满时止。
季圣智先生的简历详见附件。
表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权
十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事副总裁兼董秘、财务负责人朱文学先生因受精力所限提出辞去财务
负责人的职务,辞去财务负责人职务后,朱文学先生仍担任公司董事副总裁兼董
秘,公司及董事会对朱文学先生在兼任财务负责人期间为公司所做出的工作成绩
表示衷心感谢。
根据公司经营管理需要,经公司总裁提名,公司提名委员会审查,同意聘任
李力夫先生为公司财务总监即公司财务负责人,任期自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
李力夫先生的简历详见附件。
表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权
十一、审议通过《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的会议通知》
公司拟定于2014年11月20日(星期四)召开2014年第三次临时股东大会。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2014年11月1日的《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:11票通过、0票反对、0票弃权
以上第一至五项及第八项议案须提交公司2014年第三次临时股东大会审
议。
特此公告
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月一日
附件:
总裁简历:
季圣智先生,中国国籍,1986 年出生。毕业于中国人民大学农业经济系,
获学士学位;毕业于北京大学企业管理系,获硕士学位;并获得香港大学金融系
硕士学位。曾担任共青团北京大学(深圳)委员会副书记、招银国际(香港)金
融有限公司资产管理部经理。现任深圳工业总会副会长、深圳市商业联合会副会
长、深圳市企业联合会副会长、深圳市农业产业化龙头企业协会副会长、深圳市
企业家协会副会长、广东省饲料行业协会副会长。2013 年 6 月起至今在深圳市
康达尔(集团)股份有限公司任职,现任公司董事、总裁助理兼下属全资子公司
深圳市康达尔前海投资有限公司董事长和深圳市康达尔(集团)房地产开发有限
公司董事长。
季圣智先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份,亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
财务总监简历:
李力夫先生,中国国籍,1955 年生,硕士,高级会计师,曾任深圳华
控赛格有限公司副总经理,兼任深圳华控赛格置业有限公司董事、总经理,
林芝华控赛格投资有限公司董事、总经理,北京清控人居环境研究院股份有
限公司董事。
历任大兴安岭松林粮食科会计,大兴安岭地区财政局会计,大兴安岭林
管局财务处处长,深圳市投资管理公司干部,深圳市赛格集团有限公司董事、
财务总监,深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、财务总监,兼任深圳市
赛格宝华企业发展股份有限公司董事长,深圳市赛格实业投资有限公司董事
长,西安赛格电子市场有限公司董事长,西安海荣赛格电子市场有限公司董
事长,深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事,深圳市赛格电子商务有限公
司监事。
李力夫先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份,亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。