证券代码：000048               证券简称：康达尔      公告编号：2014-054

              深圳市康达尔（集团）股份有限公司
              2014 年第四次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1、召开时间：2014年12月22日（星期一）14:30
     2、召开地点：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦A座
 24楼会议室
     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
     4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
     5、主持人：董事长罗爱华女士
     6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公
 司股东大会规则》的有关规定
     （二）会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（及代理人）共17人，代表股份107,498,580股，
 占公司有表决权股份总数的27.5095%。其中：
     1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共3人，代表股份
 106,924,981股，占公司有表决权股份总数的27.3627%；
     2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，代
表股份573,599股，占公司有表决权股份总数的0.1468%；
     3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共15人，代表股份574,899
股，占公司有表决权股份总数的0.1471%；
     公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
       二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如
下：
    审议通过《关于提请股东大会授权董事会出售深圳市康达尔檀香山投资有限
公司股权的议案》
    表决情况：同意106,996,581股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的99.5330%；反对421,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的0.3917%；弃权80,899股，占出席会议所有股东（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0753%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之
一以上通过。
    中小股东总表决情况：
    同意72,900股，占出席会议中小股东所持股份的12.6805％；反对421,100
股，占出席会议中小股东所持股份的73.2476％；弃权80,899股，占出席会议中
小股东所持股份的14.0719.％。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
       2、律师姓名：翁春娴、李彬
    3、本所律师认为，贵公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
       四、备查文件
       1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议决
议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公
司 2014 年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告

                                深圳市康达尔（集团）股份有限公司 董事会

                                              二〇一四年十二月二十三日