证券代码：000048             证券简称：康达尔        公告编号：2014-057




                深圳市康达尔(集团)股份有限公司

 关于投资设立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、对外投资概述
    1、根据集团整体战略规划，为实现公司战略规划布局，获得金融租赁业务
资格，深圳市康达尔(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与下属子公
司深圳市康达尔前海投资有限公司（以下简称“前海投资公司”）、深圳市及时
雨金融信息服务有限公司（以下简称“及时雨金融信息公司”）共同投资2亿元
设立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司（最终名称以政府工商行政管理部门
核定为准，以下简称“康达尔金融租赁公司”）。
   2、2014年12月22日公司第七届董事会第九次临时会议以11票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司黑龙江省康达尔农业金融
租赁有限公司的议案》,本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审
议。
    3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资各方的基本情况
    1、前海投资公司
    公司名称：深圳市康达尔前海投资有限公司
    注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房（入
驻深圳市前海商务秘书有限公司）
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：季圣智
    注册资本：10000 万元人民币

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    注册号：440301107566935
    成立日期：2013 年 7 月 3 日
    经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；
投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）
    主要股东：深圳市康达尔（集团）股份有限公司，持股 100%
    2、及时雨金融信息公司
    公司名称：深圳市及时雨金融信息服务有限公司
    注册地址：深圳市福田区深南路与香蜜湖路交界东南都市阳光名苑裙楼 2066
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：施小军
    注册资本：1000 万元人民币
    注册号：440301107048316
    成立日期：2013 年 3 月 29 日
    经营范围：从事计算机软硬件、通讯产品的技术开发；经营电子商务；从事
广告业务；投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询、信息咨询；国
内贸易。 许可经营项目：信息咨询（不含限制项目）。
    主要股东：深圳市康达尔前海投资有限公司持股 51%；施小军持股 44.1%；
陈婧 4.9%
    3、股权关系结构图




    三、投资标的的基本情况


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    （1）出资方式
    康达尔金融租赁公司注册资本拟为2亿元人民币，本公司拟自筹资金出资人
民币1.8亿元，占黑龙江康达尔金融租赁公司注册资本的90%；前海投资公司拟出
人民币1,000万元，占注册资本的5%；及时雨金融信息公司拟出资人民币1,000
万元，占注册资本的5%。
   （2）标的公司基本情况
    1、康达尔金融租赁公司的基本情况
    企业名称：黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司（暂定名）
    注册资本：人民币2亿元
    出资方式及来源：现金出资（自筹）
    公司类型：有限责任公司
    拟申请的经营范围：为农业生产、农产品储运、农产品加工以及农村基础设
施建设提供设备租赁；为农村土地提供信用托管，促进土地规模化经营；为新型
农业经营主体提供信贷服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。

   2、康达尔金融租赁公司的各出资方、出资额、出资方式及出资比例如下：
             股东名称               出资额（万元）   出资方式   出资比例

  深圳市康达尔(集团)股份有限公司         18,000      货币资金     90%
   深圳市康达尔前海投资有限公司          1,000       货币资金      5%

 深圳市及时雨金融信息服务有限公司        1,000       货币资金      5%
               合计                      20,000         -         100%

    四、对外投资合同的主要内容
   本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    （1）可满足公司所涉猎的都市农业中众多农户、家庭农场等的金融信息服
务需求。公司在设立农业租赁金融业务后将打通“物”与“资”的通道，与小额
贷款、村镇银行、互联网金融等业务互相配合，建立公司立体金融服务生态体系，
根据公司所服务客户的不同需求，有针对性的提供多种渠道的金融配套服务。通


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过整合公司自身优势以及农户资源，进一步增强公司所涉市场的核心竞争力和品
牌影响力，增加核心客户对公司的黏性，推动公司业务发展，延伸市场的价值链，
形成新的利润增长点，保证公司发展战略规划的实现。
    （2）公司设立农业租赁金融业务，符合国家政策导向，能够发挥积极的政
策效应和社会效应，抢占政策红利先机，提早布局金融领域多元业务。
    2、存在的风险
    金融投资业作为公司规模扩张的战略配套型业务，作为新型金融机构，目的
是通过引入竞争机制，填补该区域金融机构空白，使信贷资金向“三农”倾斜，
相对于贷款有可能投向其他用途，融资租赁是完全用作生产的，开展金融租赁业
务对于整个农村金融体系而言是个非常有益的补充。由于标的公司尚未完成注册
登记，是否获得金融租赁业务资格具有不确定性。同时，由于项目涉及新的领域，
将可能产生政策风险、人才风险及项目管理风险。
    3、对公司的影响
    本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，本次投资项目的顺利开展将
有助于促进康达尔农业产业链的建设及规模发展，符合公司的整体战略规划。
    六、备查文件
    1、深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议
    2、独立董事关于第七届董事会第九次临时会议相关议案发表的独立意见
    特此公告




                                        深圳市康达尔(集团)股份有限公司
                                                    董事会
                                          二○一四年十二月二十四日




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