意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

康达尔:独立董事关于第七届董事会第九次临时会议相关议案发表的独立意见2014-12-24  

						           深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事

    关于第七届董事会第九次临时会议相关议案发表的独立意见


    深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月22日
召开了第七届董事会第九次临时会议,根据《公司法》、《证券法》、中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定,作
为公司的独立董事,就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下:
    一、关于向全资子公司增资的议案
    公司独立董事就该事项发表如下独立意见:加大对全资子公司深圳市康达尔
前海投资有限公司的投资力度,一是基于金融投资业作为公司规模扩张的战略配
套型业务,而前海投资公司作为农业板块的战略布局安排,是为公司农业产业链
的发展搭建金融服务平台。二是前海投资公司目前已开展了农村互联网金融等业
务的筹备工作,加大对前海投资公司的投资力度,可支持其积极探索农业互联网
金融之路,弥补传统金融对农业金融支持的不足,有助于促进公司农业产业链的
建设及规模发展。
    公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公
司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。
    二、关于投资成立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司的议案
    公司独立董事就该事项发表如下独立意见:我们对公司此次关于投资成立黑
龙江省康达尔农业金融租赁有限公司的事项进行了认真核查,此次投资的目的是
根据集团整体战略发展需要,为实现公司战略规划布局,以获得金融租赁业务资
格而实施的战略举措;金融投资业作为公司规模扩张的战略配套型业务,作为新
型金融机构,目的是通过引入竞争机制,填补该区域金融机构空白,使信贷资金
向“三农”倾斜,相对于贷款有可能投向其他用途,融资租赁是完全用作生产的,
开展金融租赁业务对于整个农村金融体系而言是个非常有益的补充;同时,我们
要求公司管理层进一步深入做好项目可行性研究论证,全面加强风险管控。
    公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公
司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。
    三、关于全资子公司收购深圳市金鹏辉实业发展有限公司100%股权的议案
    公司独立董事就该事项发表如下独立意见:我们对公司此次收购事项进行了
认真核查,深圳市金鹏辉实业发展有限公司是一家集智能化建筑装饰装修设计、
施工、维修为一体的高科技民营企业,具有相应的资质。本次收购是基于集团整
体战略发展需要,目的是为了拓宽和延伸公司的房地产产业链,增加公司的利润
增长点。此次收购履行了必要的审批程序,交易价格以市场评估价格为依据进行
确定,定价公允,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同
意公司全资子公司深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司使用自有资金人民
币 500 万元收购深圳市金鹏辉实业发展有限公司 100%的股权。



                             独立董事:李建新   潘同文     胡隐昌   陈扬名


                                        二〇一四年十二月二十二日