证券代码：000048         证券简称：康达尔       公告编号：2014-055



              深圳市康达尔（集团）股份有限公司
             第七届董事会第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
九次临时会议于 2014 年 12 月 22 日以现场方式在公司会议室举行。会议通知于
2014 年 12 月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应到董事 11 名，实际
到会董事 11 名，5 名监事列席本次会议。会议由董事长罗爱华女士主持。会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    同意公司使用自有资金2亿元人民币增资全资子公司深圳市康达尔前海投资
有限公司。
    《关于向全资子公司增资的公告》全文刊登于2014年12月24日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权
   二、审议通过《关于投资成立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司的议案》
   同意公司与深圳市康达尔前海投资有限公司、深圳市及时雨金融信息服务有
限公司共同投资设立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司。
     《关于投资成立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司的公告》全文刊登
于 2014 年 12 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权
    三、审议通过《关于全资子公司收购深圳市金鹏辉实业发展有限公司 100%
股权的议案》
    同意公司全资子公司深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司使用自有资
金人民币 500 万元收购深圳市金鹏辉实业发展有限公司 100%的股权。
    《关于全资子公司收购深圳市金鹏辉实业发展有限公司 100%股权的公告》
全文刊登于 2014 年 12 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权
    四、审议通过《关于要求股东林志上缴短线交易所得收益的议案》
    根据《证券法》的有关规定，同意公司要求林志等13名自然人向公司上缴股
票短线交易所得收益。
    表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权
    五、审议通过《深圳市康达尔（集团）股份有限公司预算编制工作指引》。
    表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权
    特此公告



                                       深圳市康达尔（集团）股份有限公司

                                                    董事会

                                           二〇一四年十二月二十四日