证券代码：000048          证券简称：康达尔     公告编号：2015-002



               深圳市康达尔（集团）股份有限公司
       第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会
2015 年第一次临时会议于 2015 年 1 月 30 日以现场方式在公司会议室举行。会
议通知于 2015 年 1 月 26 日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应到董事 11
名，实际到会董事 11 名，5 名监事列席本次会议。会议由董事长罗爱华女士主
持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，通过如下决议：
    审议通过了《关于拟对控股子公司深圳康达尔（安徽）饲料有限公司破产清
算的议案》。
    深圳康达尔（安徽）饲料有限公司（以下简称“安徽饲料公司”）系本公司
全资子公司，成立日期：1999 年 04 月 13 日，注册资本：300 万，注册地址：安
徽省宿州市萧县城西八公里处，企业法人营业执照注册号：341322000005137，
法定代表人：谢永东；股东情况：本公司持股 51%，本公司全资子公司深圳市康
达尔贸易有限公司持股 49%；公司经营范围：许可经营项目：添加剂预混合饲料、
配合饲料、浓缩饲料生产、销售；一般经营项目：植物油、猪油、豆粕的销售。
粮食收购(国家政策许可的)。
    截止 2014 年 12 月 31 日，安徽饲料公司总资产为 359.80 万元，净资产为
-1,984.68 万元；安徽饲料公司 2014 年主营业务收入为 3,472.17 万元，2014 年
净利润为-113.97 万元（上述财务数据未经审计）。由于公司产品选型与市场需
求差异较大，加之同类产品更新发展很快，市场竞争激烈，所以导致产品销售困
难、库存积压严重，自身资金周转困难，目前，安徽饲料公司亏损严重，已经资
不抵债无法清偿到期债务；同时，因饲料产品质量纠纷案法院判决安徽饲料公司
向淮北市杭淮绿苑养殖有限公司支付赔偿款 1,684,996.50 元，2014 年 12 月 25
日，淮北市杭淮绿苑养殖有限公司向法院申请查封了安徽饲料公司的生产经营设
备，公司已停止生产经营。
    因公司恢复生产、扭亏为盈无望，经安徽饲料公司股东会决议，拟向法院申
请破产清算。基于谨慎性原则，本公司已将安徽饲料公司 100%长期股权投资账
面价值减记为 0，预计安徽饲料公司的破产清算不会对本公司的经营业绩产生重
大影响。
    本公司将积极关注安徽饲料公司向法院申请破产清算的进展情况，并及时履
行信息披露义务。
    独立董事事先审阅该议案并发表了明确的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
    特此公告




                           深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

                                             二〇一五年一月三十一日