证券代码：000048             证券简称：康达尔         公告编号：2015-063



               深圳市康达尔（集团）股份有限公司
        第八届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届董事会 2015 年第二次临时会议于 2015 年 8 月 26 日以现场加通讯方式在公
司会议室举行。会议通知于 2015 年 8 月 21 日以邮件和电话方式送达各位董事。
会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要

    《 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ），《2015 年半年度报告摘要》同时刊登于 2015
年 8 月 28 日的《证券时报》。
    表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过了《关于控股子公司投资建设 50 万吨水产畜禽饲料项目（一
期）的议案》
    《关于投资建设 50 万吨水产畜禽饲料项目（一期）的公告》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》。
    表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议通过了《关于同意控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    因经营发展需要，同意控股子公司广东康达尔农牧科技有限公司以东莞饲料
厂的土地使用证和房产证作为抵押担保，向中国工商银行股份有限公司东莞万江
支行申请授信额度 6,000 万元，用于补充公司流动资金，期限为三年。
    同意控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司以新厂区土地为抵押向民生
银行、浦发银行及广发银行合计申请授信额度 2,700 万元，用于投资建设 50 万
吨水产畜禽饲料项目（一期），期限为一年。
    表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告



                               深圳市康达尔（集团）股份有限公司 董事会

                                            二〇一五年八月二十八日