康达尔:关于对深圳证券交易所关注函的回复2016-08-12
关于对深圳证券交易所关注函的回复
京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)收到深圳证券交易所(以下简
称“深交所”)公司管理部于 2016 年 7 月 26 日下发的《关于对深圳市康达尔(集
团)股份有限公司监事会、京基集团有限公司的关注函》(公司部关注函[2016]
第 137 号)(以下简称“《关注函》”)。根据《关注函》的要求,京基集团对相关
事项进行核查,现就《关注函》所述问题回复如下:
问题 4:《临时股东大会通知》中,议案 2 至议案 15 部分或全部审议通过是
议案 16 至议案 18 部分或全部生效的前提,新任董事和监事能否当选受制于免
去康达尔现任董事和监事的议案能否审议通过。请康达尔监事会和京基集团说
明并补充披露在前述议案出现互斥表决结果的情形下,如何确保相关议案表决
结果的合法有效性;如无法保证表决结果的合法有效性,请及时予以规范并进
行补充披露。
回复:
《临时股东大会通知》附件中同时包含了罢免 7 名非独立董事、4 名独立董
事及 3 名监事的议案(即上述议案 2 至议案 15,以下简称“罢免议案”),以及
选举 7 名非独立董事、4 名独立董事及 3 名监事的议案(即上述议案 16 至议案
18,以下简称“选举议案”)。
依据法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定并参考其他上
市公司案例,京基集团认为:
1. 罢免议案应以普通决议通过,即获得出席会议股东所持表决权股份总数
的过半数同意,则相应董事、监事被罢免;
2. 罢免议案和选举议案可以在同一次股东大会上审议表决。以罢免议案的
全部或部分通过为前提,选举议案可以相应全部或部分有效通过。在全部罢免议
1
案均不获通过时,即使选举议案中的非独立董事、独立董事、监事候选人得票总
数达到法定数额,该表决结果将不产生法律效力,公司董事会、监事会维持现有
成员不变;
3. 在罢免议案全部或部分获通过时,董事、监事的当选规则如下:
(1) 因罢免议案通过而导致的董事、监事的空缺席位为临时股东大会应
选举的相应董事、监事人数(以下简称为“应选人数”);
(2) 董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列,直至应选人数(含
本数)满额为止。
4. 在临时股东大会选举董事时,独立董事和非独立董事的表决应当分别进
行。
问题 6:请京基集团和康达尔监事会根据《上市公司股东大会规则》第十七
条和《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.8 条的规定,补充披露相关董事、
监事候选人简历信息。
回复:
京基集团根据《上市公司股东大会规则》第十七条和《主板上市公司规范运
作指引》第 3.2.8 条的规定补充披露相关董事、监事候选人简历信息,详细情况
如下:
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陈家荣 简历
性别:男 出生日期:1988.12.8
基本情况
户籍:深圳 学位:学士
2005.9-2008.6 St.George's School (Vancouver)
教育经历
2008.9-2012.4 University of British Columbia 经济学学士
2012 年 -2014 平安证券投行部业务经理,负责企业上市并购发
年 债业务。
2014.6-2015.9 深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理,各中
心轮岗实习,学习公司的管理制度、业务流程。
工作经历
2015.9 至今 京基集团有限公司副总裁,主管集团人力与行政
中心、战略投资中心,并分管下属商业管理公司;
负责集团的对外投资计划,于 2015 年成功并购香
港主板上市公司先传媒集团(股票代码:00550)。
2016.4 至今 兼任深圳市昂驰动画设计有限公司董事长,负责
兼职情况
公司的全面业务。
陈家荣先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
陈家荣先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上
股份的股东京基集团有限公司的副总裁及京基集团有限公司控股
其他
子公司深圳市昂驰动画设计有限公司董事长;陈家荣先生系京基集
团有限公司实际控制人陈华之子;
陈家荣先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集
3
团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控
股集团有限公司、实际控制人及深圳市康达尔(集团)股份有限公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
陈家荣先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条所列情形;
陈家荣先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
惩戒。
4
熊伟 简历
性别:男 出生日期:1978.1
基本情况
户籍:深圳 学位:学士
1993.9-1996.6 长沙市明德中学
教育经历
1996.9-2000.6 长沙交通学院会计学学士
工作经历 2000.7-2002.11 深圳市冠日通讯股份有限公司人事主管。
2002.12-2006.7 健康元药业集团股份有限公司华南区域公共事务
负责人,负责华南区域媒体公关、项目策划和执行、
集团 CI 推广、危机管理机制建立和危机公关等工
作。
2006.7-2012.3 深圳市京基房地产股份有限公司品牌营销管理中
心副总经理、总经理,负责京基地产房地产营销、
企业整体品牌建设与传播工作,致力于 20 年京基
品牌传播的更新和突破,并先后获“国家一级开发
资质”、“中国驰名商标”等荣誉和认证。
2012.3-2013.3 京基集团有限公司副总经理、常务副总经理,全面
管理京基集团日常工作,同时分管酒店、物业公司,
管理深圳地标京基 100 大厦、过百万平方的高端住
宅项目和数家高星级酒店。
2014.2-2015.9 深圳市京基房地产股份有限公司副总裁,分管营销
管理中心、品牌管理中心、物业管理公司,房地产
5
营销首次突破百亿,品牌美誉度与日俱增,同时兼
任深圳市昂驰动画设计有限公司总经理,京基集团
正式进军文化产业。
2015.9 至今 京基集团有限公司常务副总裁,受董事会委托,全
面负责集团的各项日常管理工作,参与制定集团发
展的战略目标,建立与完善现代企业管理体系,推
动集团各项战略规划的落实。
2016.4 至今 担任深圳市昂驰动画设计有限公司董事、总经理
兼职情况
2013.12 至今 担任深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司的董
事
熊伟先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
熊伟先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的
股东京基集团有限公司的常务副总裁、京基集团有限公司控股子公司
深圳市昂驰动画设计有限公司董事、总经理及京基集团有限公司的控
股子公司深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司的董事;
熊伟先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份
其他
有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限
公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系;
熊伟先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3
条所列情形;
熊伟先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
6
巴根 简历
性别:男 出生日期:1972.8
基本情况
户籍:深圳 学位:学士
1987-1989 内蒙古赤峰市翁牛特旗海拉苏中学
教育经历
1989.9-1993.7 新疆大学 生物系生物化学专业 学士
1993.9-2000.7 深圳市越好实业有限公司业务人员、经理,负责
市场调研、营销策划、制定销售方案、新产品及
工作经历 新项目开发、产品销售。
2000.8-2003.3 深圳市万物物业管理有限公司经营部经理,负责
物业管理项目的考察分析、招投村方案的制定、
项目审定、提供顾问服务。兼任一连锁经营项目
的经营管理,负责营销策划方案的制定、市场调
研、经营分析报告编制、连锁网点的拓展。
2003.3-2008.1 深圳市家德实业有限公司总经理,负责管理总公
司及下属物业管理公司、房地产经纪公司全面的
经营及管理工作。负责完成公司各类房地产项目
的营销策划、市场调研、项目定位、规划定位、
销售管理、招商管理;完成住宅及商业销售面积
近 10 万平方米、商业项目招商 10 万平方米及工
业项目招商 20 万平方米,在惠州操作 4 万平方
米的写字楼项目。
7
2008.1 至今 深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁、总
裁,负责公司的组织建设、制度建设及全面管理
工作,制定并实现项目经营战略和经营管理目
标;负责商业战略规划、品牌管理、市场策略和
自营物业的经营管理;负责建立统一的经营管理
模式,确保商业规划、业态布局、招商管理、营
销管理、服务监督和物业管理的科学合理、高效,
持续发展;负责商业项目的拓展及品牌推广、外
拓。多年来,成功地组建了公司的高效团队,公
司运营管理项目的商业面积超过 100 万平方米,
成功运营管理的主要项目包括:京基 100 大厦、
南山京基百纳广场——大型综合性购物中心、KK
MALL——国际时尚精品购物中心、沙井京基百纳
广场——深圳西部高尚生活体验中心、京基铜锣
湾数码通讯广场、京基御景华城商业广场及京基
百纳时代 KK ONE——大型时尚潮流购物中心。
2014.4-2016.5 兼任深圳市京基房地产股份有限公司总裁,健全
公司组织架构、岗位职责、工作流程、规章制度
及基础管理工作,指导协调公司各职能部门工
作,保证公司管理科学、快速、高效运行,创建
团结、协作、高效的公司团队;严格审核公司各
项财务收支,统筹安排,开源节流,控制计划开
兼职情况
支,降低公司运营成本;负责各开发项目的可行
性分析论证、报批、招投标管理、施工管理、预
算控制、竣工验收及营销等工作,有力地推动了
项目的进展。
2014.4 至今 兼任深圳市京基房地产股份有限公司董事
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巴根先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
巴根先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股
份的股东京基集团有限公司的控股孙公司深圳市京基百纳商业管
理有限公司总裁及京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基房
地产股份有限公司董事;
巴根先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)
其他 股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集
团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
巴根先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条所列情形;
巴根先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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曹萍 简历
性别:女 出生日期:1975.10
基本情况
学位:管理学硕士
1989.9-1995.7 安徽省马鞍山市第八中学
教育经历
1998-2002 安徽财贸学院会计学本科
2011-2013 南京大学管理学硕士
2002.10-2005.10 德勤华永会计师事务所项目经理,曾负责并参与
企业上市 ipo 审计、多家上市公司年报审计,上
市公司财务管理咨询及培训等工作。
2005.11-2010.5 星河控股集团,组织编制集团年度预算、建立财
务分析报告体系、对公司重大投资项目进行财务
工作经历 会审等。
2010.5-2011.6 佳兆业控股集团深圳公司财务负责人,全面主持
深圳公司财务工作,负责 20 多家项目公司的日
常核算管理、税务规划、预算分析等工作。
2011.7-2012.10 泰邦集团财务管理中心总经理,该公司总资产规
模超过 500 亿,全面主持集团财务管理工作,搭
建集团财务管控平台,统筹实施集团财务战略规
划,设计财务分析体系。
2012.11-至今 深圳市京基房地产股份有限公司财务管理中心
总经理,负责整个地产板块财务工作,对深圳、
北京、天津、湛江等公司的财务进行垂直管理,
10
参与公司重大财务决策,根据公司发展战略和财
务控制目标,组织编制公司年度财务预决算,对
公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建
议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控
制,不断完善公司财务管控体系,推进公司现代
化管理进程。
兼职情况 无。
曹萍女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
曹萍女士现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股
份的股东京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基房地产股份
有限公司财务管理中心总经理;
曹萍女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)
股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集
其他
团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
曹萍女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条所列情形;
曹萍女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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何佳 简历
基本情况 性别:男 出生日期:1954.11.11
香港中文大学教授
南方科技大学领军教授
教育经历 1975.09-1978.08 黑龙江大学数学系工农兵学员
1980.09-1983.11 上海交通大学计算机与决策硕士
1983.12-1988.08 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博
士
工作经历
高校经历 1971.08-1975.08 黑龙江生产建设兵团 6 师 61 团 知青/ 兵团
战士
1978.09-1980.08 地质部 150 工程技术员(Project 150 of
Ministry of Land and Resources)
1984.09-1986.08 美国 Link Project( L.R.Klein as Project
leader,研究助理(RA)
1988.09-1989.08 美国纽约市立大学柏鲁克学院 助理教授
(Ass.Prof)
1989.09-1991.08 德保罗大学 助理教授 (Ass.Prof)
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1991.09-1995.08 休斯顿大学 助理教授 (Ass.Prof)
1996.04-1999.08 休斯顿大学 副教授( Assoc.Prof with
Tenure)
1996.08-1998.07 香港中文大学 工学院 副教授
1998.09-2008.08 人民银行研究生部兼职教授
2003.09-2006.08 中欧国际工商管理学院 EMBA 核心教授
2006.09-2007.08 上海交通大学金融系主任
2008.09-2012.08 教育部长江学者讲座教授
2000.01-2015.07 香港中文大学-清华大学金融财务 MBA 项目
主任
1998.08-2015.07 香港中文大学商学院教授、香港中文大学
中国金融改革与发展研究中心主任
2005.09 至今 清华大学双聘教授
2014.05 至今 南方科技大学 领军教授 金融系主任
企业经历、 2003.09 至今 香港东英投资独立董事、董事会公司治理
兼职情况
委员会主席
2005.02 至今 中国中投证券有限责任公司独立董事、董事
会薪酬委员会主席
2013.10 至今 中国银河国际金融控股有限公司独立董事、
13
董事会审计委员会、风险管理委员会主席
2015 年 7 月至今 深圳市索菱实业股份有限公司独立董事
2015.03 至今 同方股份有限公司独立董事、 董事会审计
委员会主席
2015.07 至今 中国诚通发展集团有限公司独立董事
2014.1 月至今 深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
2016.03 至今 中信证券股份有限公司独立董事、关联交易
委员会主席
2015.05 至今 上海信熹投资管理有限公司董事
其他 何佳先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
何佳先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、
控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市
康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系;
何佳先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条所列情形;
何佳先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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陈可石 简历
性别:男 出生日期:1961.09.28
基本情况
学位:博士
1978-1982 西安冶金建筑学院建筑系,学士;
教育经历
1985-1988 清华大学建筑学院,硕士;
1988-1994 英国爱丁堡大学社科学院,博士。
工作经历 1982-1985 云南工学院建工系助教;
1994-1996 香港 P&T 和王董国际任建筑师,主持完成多项大型
工程项目的设计;
1996-1998 英国设计公司 TBV 中国部总经理,负责中国和亚洲
项目的设计和管理;
1998 年至今 出任香港中营都市与建筑设计中心总建筑师,主持
多项大型城市设计和建筑设计项目;
2004 年至今 出任北京大学中国城市设计研究中心主任、北京大
学城市规划与设计学院副院长。
无。
兼职情况
陈可石先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
其他
陈可石先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、
15
控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康
达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系;
陈可石先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条所列情形;
陈可石先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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黄明祥 简历
性别:男 出生日期:05-02-1959
基本情况
学位:研究生
1995.9-1997.7 华南理工大学会计学
教育经历
2002.9-2005.6 湖南大学管理科学与工程,管理学硕士
2005-3-2007-6 中欧国际工商学院 在职高层管理人员工商管
理硕士课程,获颁硕士学位
工作经历 1976.10-1977.7 广东惠州市煤炭公司临工
1977.8-1978.12 广东惠州市东江林场职工
1978.12-1980.12 中国人民解放军 38541 部队战士
1980.12-1982.6 广东惠州市人民银行干部
1982.6-1984.1 广东深圳市人民银行干部
1984.1.1995.5 广东深圳市工商银行员工、股长、科长、支行
行长、分行副行长
1995.5-1997.10 华商银行职位:副总裁、总裁、董事长(兼工
商银行深圳市分行副行长)
1997.10-2002.9 工商银行深圳市分行 职位:行长
2002.9-2003.12 工商银行广东省分行 职位:副行长(主持工作)
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2003.12-2009.8 工商银行广东省分行 职位:行长
工银国际控股有限公司 职位:副董事长兼行政
2009.8-2014.5
总裁
2014.5-2016.4 工银国际控股有限公司 职位:董事长兼行政总
裁
兼职情况 无。
其他 黄明祥先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
黄明祥先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股
东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深
圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系;
黄明祥先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条所列情形;
黄明祥先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
惩戒。
18
杨金国 简历
性别:男 出生日期:1963.10.1
基本情况
学历:本科
1978-1980 醴陵第二中学
教育经历
1980-1984 西南政法大学
司法部,外国律师管理处长、行业处、组
工作经历 1986-1995
织处、机构处处长
1995-1999 中华全国律师协会,秘书长
2003 至今 北京市地平线律师事务所,合伙人、主任
兼职情况 2015 至今 内蒙古伊利实业集团股份有限公司,董事
2015 至今 杭州顺网科技股份有限公司,独立董事
杨金国先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
杨金国先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的
股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、
深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人
其他 员不存在关联关系;
杨金国先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指
引》3.2.3 条所列情形;
杨金国先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易
所惩戒。
19
李全 简历
性别:男 出生日期:1963.8.27
基本情况
学历:研究生
1976.09-1979.07 宜宾市新华中学
1979.09-1981.07 宜宾市第三中学
教育经历
1981.09-1985.07 中国人民大学财政金融专业
1985.09-1988.07 中国人民银行研究生部货币银行学专业
1988.07-1988.10 中国人民银行总行职员
1988.11-1990.10 中国农村信托投资公司职员
正大国际财务有限公司总经理助理/资金
工作经历 1990-10-1998-04
部总经理
1998-05-2010-03 博时基金管理有限公司常务副总经理
2010-04-现在 新华资产管理股份有限公司总经理
2013.11-现在 新华资产管理(香港)有限公司董事长
兼职情况 2012-现在 万向信托有限公司独立董事
2015-现在 北京荣之联科技股份有限公司独立董事
李全先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
其他 李全先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股
东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、
20
深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系;
李全先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条所列情形;
李全先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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李东明 简历
性别:男 出生日期:1975.2.15
基本情况
户籍:北京 学位:经济学博士
1992.9–1996.7 山东财政学院计划统计系 经济学学士
教育经历 1996.9–1999.7 中国人民大学国民经济管理系 经济学硕士
2002.9–2006.6 中国人民大学国民经济管理系 经济学博士
2013 年 9 月 参加深圳证券交易所第 50 期上市公司独立董事
培训,获得独立董事任职资格,现任两家 A 股
上市公司独立董事(中洲控股 SZ000042;腾邦
国际 SH300178)。
1999.7-2000.11 中国民生银行(CMBC)市场部、上市办,期间从
事银行信贷业务和投资银行业务,参与民生银行
国内 A 股上市(SH600016),募集资金 40 亿元人
工作经历 民币。
2000.11–2004.8 中国人民保险公司(PICC)资本运作处副处长、处
长;成功完成公司的重组改制,并在香港发行 H
股(HK2328),募集资金超过 60 亿元人民币。
2004.8–2008.2 中国人保寿险公司(PICC LIFE)机构管理部总经
理;负责筹备成立注册资本 10 亿元的全国性寿
险公司,并负责全国的机构建设和管理。筹建了
36 家省级分支机构,并负责分公司绩效评价。
2008.2–2010.8 北京鑫恒投资管理有限公司执行总裁,投资设立
并运营保险中介机构和保险电子商务网站。
2010.8 –2013.5 中国国家开发银行金融有限公司(CDBC),任规划
合作部总经理、城市发展基金(总规模 100 亿人
民币)投资总监;从事全国范围内的城镇开发投
资业务,负责公司北京、上海、深圳、广东、成
22
都等地项目开发和投资管理,直接负责总投资金
额超过 50 亿人民币。
2013.5–至今 深圳市同心投资基金股份公司总经理。发起设立
到位资金 30 亿元的投资基金并负责公司整体运
营管理,目前公司管理资产规模超过 50 亿人民
币。
2013.10-至今 深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
兼职情况 2014.10-至今 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董
事
其他 李东明先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
李东明先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、
控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康
达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系;
李东明先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条所列情形;
李东明先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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王红兵 简历
性别:男 出生日期:1961.12.03
基本情况
学位:研究生
教育经历 1976.9-1979.9 江苏省盱眙县管镇中学高中
1985.9-1987 南京农业大学农经系金融专业
2004.9-2006.9 复旦大学经济管理学院 EMBA
工作经历 1979.12-1981.12 江苏省盱眙县农业银行古城营业所,任会计。
1982.1-1984.6 江苏省盱眙县农业银行,任计划股长。
1984.6-1985.9 江苏省盱眙县农业银行,任副行长。
1987.7-1990.5 江苏省盱眙县农业银行,任副行长。
1990.5-1991.5 江苏省农业银行,任科长。
1991.5-1993.8 南京市农业银行营业部,任副主任。
1993.8-1996.5 南京市农业银行城北支行,任行长。
1996.5-1998.3 南京市农业银行,任副行长。
1998.3-2001.3 上海浦东发展银行总行,任财务总监。
2001.3-2006.5 上海浦东发展银行深圳分行,任行长。
2006.12-2007.9 深圳市麦瑞投资管理有限公司,任董事长。
2012.3 至今 深圳市麦瑞资产管理有限公司,任董事长
2010.9 至今 深圳广田集团股份有限公司独立董事
兼职情况
2011.11 至今 深圳市微能科技有限公司董事
王红兵先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
王红兵先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股
东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深
其他
圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系;
王红兵先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
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3.2.3 条所列情形;
王红兵先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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易文谦 简历
性别:男 出生日期:1967.10
基本情况
户籍:深圳 学历:专科
1984.9-1987.6 吴川市黄坡中学
1988.9-1991.6 深圳大学工商管理专业
教育经历
1992.4-2007.4 深圳市鸿基酒店管理有限公司企管部负责人,
负责企业经营管理及开发工作,期间曾担任蔡
屋围酒店副总经理职务。
2007.5-2009.7 深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店副总经理
兼业主代表,与外方管理团队共同创造良好的
经营业绩。
2009.8-2012.5 深圳市京基晶都酒店总经理,代表新业主派驻
全面负责酒店的经营管理工作,促使酒店迅速
扭亏为盈,创造经营业绩新突破,年营业利润
工作经历 突破 3000 万元。
2012.6-2014.2 深圳市瑞吉酒店副总经理兼业主代表,与外方
管理团队共同协作保证经营业绩的稳健提升。
2014.3-2015.9 京基集团有限公司常务副总,负责集团日常事
务,同时兼任瑞吉酒店业主代表和晶都酒店总
经理。
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2015.9 至今 京基集团有限公司副总裁,分管集团酒店板块
及餐饮、高尔夫等经营管理工作,同时兼任瑞
吉酒店业主代表和晶都酒店总经理。
兼职情况 2014.4 至今 深圳市京基房地产股份有限公司监事
2013.12 至今 深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司监事
其他 易文谦先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
易文谦先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股
份的股东京基集团有限公司的副总裁、京基集团有限公司的控股子公
司深圳市京基房地产股份有限公司的监事及京基集团有限公司的控
股子公司深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司的监事;
易文谦先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)
股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团
有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系;
易文谦先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条所列情形;
易文谦先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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龙英 简历
性别:女 出生日期:1966.10
基本情况
户籍:深圳 学历:本科
1978.9-1983.7 贵州平坝新艺中学
1983.9-1987.7 南昌航空工业学院铸造专业 本科
教育经历
1992.9-1995.7 辽宁广播电视大学财务会计专业 专科
1987.7-1989.12 沈阳黎明发动机制造公司技术员
1990.1-1999.10 沈阳飞机制造公司技术员、工程师
1999.11-2001.12 深圳执信会计师事务所项目经理
2002.1-2009.4 深圳鹏城会计师事务所项目经理、部门副经理,
全面负责深发展、 深鸿基、 中金岭南等上市公
司审计和京基地产 IPO 审计工作;参与广发行、
工作经历
金元证券、 雷伊等多家公司的审计工作。
2009.5-2015.9 深圳市京基房地产股份有限公司审计部经理、财
务管理中心副总经理、审计管理中心总经理,负
责公司内部审计工作,检查内控管理情况,协助
财务中心总经理工作,建立健全财务管理制度,
促进公司管理规范化
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2015.10-至今 京基集团有限公司审计管理中心总经理,负责集
团内部审计工作,检查集团及下属公司财务及内
控管理情况,协助集团经营班子规范管理。
无。
兼职情况
龙英女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
龙英女士现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的
股东京基集团有限公司的审计管理中心总经理;
龙英女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份
有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限
其他
公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系;
龙英女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3
条所列情形;
龙英女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
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蔡小芳 简历
性别:女 出生日期:1981.11
基本情况
户籍:海南 学历:本科
1997.9-2000.6 海南华侨中学
教育经历
2000.9-2004.6 华中科技大学英语、会计双学位
2004.6-2011.5 大华会计师事务所经理:主要从事中国及美国
上市公司、外商投资企业审计、IPO 审计,并在
这些项目中担任现场负责人,主要职责:项目
的时间进度表、同客户及其他中介机构进行沟
通解决问题、完成审计报告。
工作经历 2011.6-2013.1 京基集团有限公司审计主管:主要负责集团内
部审计工作。
2013.1-至今 京基集团有限公司财务经理:主要负责集团日
常财务核算、规范集团财务制度、合并报表编
制及审核、预算编制、审核及执行情况跟进并
协助财务管理中心总经理工作等。
兼职情况 无。
其他 蔡小芳女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份;
蔡小芳女士现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份
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的股东京基集团有限公司的财务经理;
蔡小芳女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股
份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有
限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系;
蔡小芳女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条所列情形;
蔡小芳女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒。
京基集团有限公司
二〇一六年八月一日
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