证券代码：000048          证券简称：康达尔            公告编号：2016-077


           深圳市康达尔（集团）股份有限公司
 关于收到京基集团有限公司要求自行召开临时股东
                        大会的通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2016 年 8
月 10 日收到京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《关于自行召开
深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》及附
件,京基集团拟于 2016 年 8 月 26 日自行召集和主持康达尔 2016 年第一次临时股
东大会。本公司现就该等事项说明如下：
    一、京基集团无权自行召集该次临时股东大会
    按照《公司法》第一百零一条、中国证监会《上市公司股东大会规则》第九
条、《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》及《深圳市康达尔（集团）股
份有限公司股东大会议事规则》等的相关规定，只有在监事会不召集和主持股东
大会的情况下，京基集团才有权自行召集和主持股东大会。
    事实上，本公司监事会已于 2016 年 7 月 23 日同意京基集团的请求，并公告
《深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2016-068）,列明将于 2016 年 9 月 14 日召开 2016 年第一次临
时股东大会，审议京基集团提出的全部议案。且于 2016 年 8 月 11 日公告的《深
圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示
性公告》（公告编号：2016-076）和《关于深交所公司管理部[2016]第 137 号关注
函的复函公告》（公告编号：2016-075）中，再次重申本公司监事会召集和主持
的 2016 年第一次临时股东大会将于 2016 年 9 月 14 日召开，故不存在京基集团
在其来函中所称的“公司监事会拒绝组织召集召开康达尔临时股东大会”的情形。
因此，京基集团以此为由要求自行召集召开临时股东大会不符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》及《深圳市
康达尔（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等的相关规定。
    二、就京基集团违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市康达尔
（集团）股份有限公司章程》及《深圳市康达尔（集团）股份有限公司股东大会
议事规则》等相关规定要求自行召集召开临时股东大会的行为，本公司将及时向
中国证监会上市公司监管部、深圳证监局、深圳证券交易所等监管部门进行报告。
    三、京基集团的上述行为可能给本公司及广大投资者的权益造成损害，本公
司郑重提醒广大投资者，关于公司 2016 年第一次临时股东大会的信息请以本公
司发布的公告为准，并请广大投资者理性投资，注意风险。


    特此公告




                                 深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
                                                    二〇一六年八月十二日