康达尔:第八届董事会2016年第八次临时会议决议公告2016-09-30
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-091
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第八届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔(集团)股份有限公司第八届董事会 2016 年第八次临时会议
于 2016 年 9 月 28 日以现场加通讯方式举行。会议通知于 2016 年 9 月 22 日以
邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名,实际表决董事 11 名。会
议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议,以 11 票通过、0 票反对、0 票弃权,通
过如下决议:
一、审议通过《关于深圳市康达尔(集团)股份有限公司向银行申请融资
授信的议案》
为满足集团公司日常经营发展对流动性资金的需求,董事会同意以深圳市康
达尔(集团)股份有限公司为借款主体向银行申请人民币35,000万元的综合授信
额度以及依据银行要求提供相应担保,与授信银行签署融资相关的授信协议、贷
款协议以及与贷款相关的担保文件。
二、审议通过《关于深圳市布吉供水有限公司向银行申请融资授信的议案》
为满足深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂项目建设对资金的需求,董事会
同意以深圳市布吉供水有限公司为借款主体向银行申请人民币10,000万元的综
合授信额度以及依据银行要求提供相应担保,与授信银行签署融资相关的授信协
议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。
三、审议通过《关于河南康达尔农牧科技有限公司向银行申请融资授信的
议案》
为满足河南康达尔农牧科技有限公司50万吨水产畜禽饲料项目(一期)建设
及流动资金贷款的需求,董事会同意以河南康达尔农牧科技有限公司为借款主体
向银行申请人民币6,200万元的综合授信额度以及依据银行要求提供相应担保,
与授信银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。
特此公告
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日