证券代码：000048         证券简称：康达尔         公告编号：2016-091



           深圳市康达尔（集团）股份有限公司
    第八届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会 2016 年第八次临时会议
于 2016 年 9 月 28 日以现场加通讯方式举行。会议通知于 2016 年 9 月 22 日以
邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会
议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，以 11 票通过、0 票反对、0 票弃权,通
过如下决议：
    一、审议通过《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司向银行申请融资
授信的议案》
    为满足集团公司日常经营发展对流动性资金的需求，董事会同意以深圳市康
达尔（集团）股份有限公司为借款主体向银行申请人民币35,000万元的综合授信
额度以及依据银行要求提供相应担保，与授信银行签署融资相关的授信协议、贷
款协议以及与贷款相关的担保文件。
    二、审议通过《关于深圳市布吉供水有限公司向银行申请融资授信的议案》
    为满足深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂项目建设对资金的需求，董事会
同意以深圳市布吉供水有限公司为借款主体向银行申请人民币10,000万元的综
合授信额度以及依据银行要求提供相应担保，与授信银行签署融资相关的授信协
议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。
    三、审议通过《关于河南康达尔农牧科技有限公司向银行申请融资授信的
议案》
    为满足河南康达尔农牧科技有限公司50万吨水产畜禽饲料项目（一期）建设
及流动资金贷款的需求，董事会同意以河南康达尔农牧科技有限公司为借款主体
向银行申请人民币6,200万元的综合授信额度以及依据银行要求提供相应担保，
与授信银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。


   特此公告


                                     深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一六年九月二十九日