证券代码:000048          证券简称: 康达尔           公告编号:2017-046

               深圳市康达尔(集团)股份有限公司
   第八届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第

八届董事会 2017 年第八次临时会议于 2017 年 6 月 7 日以现场加通讯方式

举行。其中董事李邑宁、董事黄馨、独立董事胡隐昌以通讯形式参加。会议应表

决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召

开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过以下议案：

    一、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    详见公司同日于巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深

圳市康达尔（集团）股份有限公司股东大会议事规则（2017 年 6 月修订）》。

    此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    二、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

    详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-047）。



    特此公告



                                       深圳市康达尔（集团）股份有限公司

                                                                  董事会

                                                     二〇一七年六月八日