证券代码：000048       证券简称：*ST 康达     公告编号：2018-073

           深圳市康达尔（集团）股份有限公司
    关于取消 2018 年第三次临时股东大会的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 14
日收到京基集团有限公司向第八届监事会发出的《关于提请召开深圳市康达尔
（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》，提请第八届监事会召开临时股东
大会审议《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》、《关于提请免去季圣智公
司董事职务的议案》。第八届监事会于 2018 年 5 月 17 日召开了 2018 年第一次临
时会议，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，并发出《关
于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》[详见公司于 2018 年 5 月 19 日在证
券时报及巨潮资讯网上披露的《第八届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告》
（公告编号：2018-040）、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2018-041）]。
    监事会认为：京基集团向公司第八届监事会发出的《关于提请召开深圳市康
达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》所要求审议的事项是提请罢免
公司第八届董事会的两位董事，而 2018 年 6 月 29 日，公司 2017 年年度股东大
会已选举产生新一届董事会，第八届董事会任期已经届满，罢免第八届董事会董
事的议案已经失去审议基础，相关提案已不具备审议条件，公司 2018 年第三次
股东大会已无召开的必要。监事会决定取消原定于 2018 年 7 月 13 日召开的 2018
年第三次临时股东大会。
    特此公告




                                        深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                                                    监事会
                                                       二〇一八年七月九日