证券代码：000048         证券简称：*ST 康达     公告编号：2018-133

          深圳市康达尔（集团）股份有限公司
          2018 年第八次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
   1、召开时间：现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）下午14:00
                 网络投票时间：2018年9月16日—2018年9月17日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月
17日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的开始时间为2018年9月16日下午15：00，结束时间为2018
年9月17日下午15：00。
   2、召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室
   3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
   4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
   5、主持人：董事长 熊伟先生
   6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司
股东大会规则》的有关规定
    (二) 会议出席情况
      1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 181,499,348 股，占上市公司总
股份的 46.4467％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 125,918,994 股，
占上市公司总股份的 32.2236％。京基集团出席了本次股东大会现场会议，但在
现场会议开始前通过深圳证券交易所交易系统进行了网络投票。
    通过网络投票的股东 36 人，代表股份 179,257,725 股，占上市公司总股份
的 45.8731％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 57,821,977 股，占上市公司总
股份的 14.7970％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,241,623 股，占上市公司总股
份的 0.5736％。
    通过网络投票的股东 35 人，代表股份 55,580,354 股，占上市公司总股份的
14.2233％。
   3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、议案审议和表决情况
   议案1.00 《2017年年度报告及摘要》
   总表决情况：
   同意181,477,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对
21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意57,800,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9625％；反对21,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0375％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   表决结果：通过
   议案2.00 《2017年度财务决算报告》
   总表决情况：
   同意181,477,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对
21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意57,800,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9625％；反对21,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0375％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   表决结果：通过
   议案3.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
   总表决情况：
   同意181,172,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.8201％；反对
123,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0679％；弃权203,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1120％。
   中小股东总表决情况：
   同意57,495,477股，占出席会议中小股东所持股份的99.4353％；反对
123,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2132％；弃权203,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3514％。
   表决结果：通过
   议案4.00 《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的
议案》
   总表决情况：
   同意181,386,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9376％；反对
93,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514％；弃权19,900股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。
   中小股东总表决情况：
   同意57,708,777股，占出席会议中小股东所持股份的99.8042％；反对93,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1614％；弃权19,900股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0344％。
   表决结果：通过
   议案5.00 《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》
   总表决情况：
   同意181,477,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对
21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意57,800,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9625％；反对21,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0375％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   表决结果：通过
   议案6.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
   总表决情况：
   6.01.候选人：《关于选举黄明祥为公司第九届董事会非独立董事的议案》
   同意股份数:161,394,433股，占出席会议所有股东所持股份的88.9229%
   中小股东总表决情况：
   同意股份数:37,717,062 股
   表决结果：通过
   6.02.候选人：《关于选举杨玉雄为公司第九届董事会非独立董事的议案》
   同意股份数:161,054,613股，占出席会议所有股东所持股份的88.7356%
   中小股东总表决情况：
   同意股份数:37,377,242 股
   表决结果：通过
   6.03.候选人：《关于选举靳庆军为公司第九届董事会非独立董事的议案》
   同意股份数:161,065,503股，占出席会议所有股东所持股份的88.7416%
   中小股东总表决情况：
   同意股份数:37,388,132 股
   表决结果：通过
   议案7.00 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
   总表决情况：
   7.01.候选人：《关于选举陈东为公司第九届董事会独立董事的议案》
   同意股份数:168,620,981股，占出席会议所有股东所持股份的92.9045%
   中小股东总表决情况：
   同意股份数:44,943,610股
   表决结果：通过
   议案8.00 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》
   总表决情况：
    8.01.候选人：《关于选举尚鹏超为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
同意股份数:168,690,981股，占出席会议所有股东所持股份的92.943%
   中小股东总表决情况：
   同意股份数:45,013,610股
   表决结果：通过
     三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名： 陈荣生、侯秀如
    3、结论性意见
    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议；
    2、律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018 年第八次临时
股东大会法律意见书。


    特此公告




                                    深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇一八年九月十七日