证券代码:000048           证券简称:*ST 康达          公告编号:2018-141

             深圳市康达尔(集团)股份有限公司
    第九届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018
年第八次临时会议于 2018 年 10 月 29 日以现场加通讯方式举行，其中，独立董事
王红兵先生、董事黄明祥先生以通讯形式参会，独立董事陈东先生授权委托独立
董事李东明先生参加。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议由董事
长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
    一、《关于聘请会计师事务所的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于《 证 券 时 报 》及 巨 潮 资 讯 网
   （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（公
告编号：2018-142）。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交股东大会审议。
    二、《关于向山海上园各按揭银行增加楼宇按揭额度的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于《 证 券 时 报 》及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向山海上园各按揭银行增加楼宇
按揭额度的公告》（公告编号：2018-143）。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、《2018 年第三季度报告全文及正文》
   详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编
号：2018-144）以及在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市
康达尔（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》公告编号：2018-145）。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、《2018 年第一季度报告全文及正文》（依据经审计的年初数调整）
   因 公 司 于 2018 年 8 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2018 年第一季度报告全文及正文》（公告编号：2018-118、2018-117）中年初数
据未经审计，现依据经审计的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2017 年年
度报告》（公告编号：2018-116）的年初数据对公司 2018 年第一季度报告的相关
数据及内容进行调整，调整后的《2018 年第一季度报告全文及正文》详见公司同
日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳
市康达尔（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》公告编号：2018-146）
以及在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达尔（集团）
股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》（公告编号：2018-147）。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、《2018 年半年度报告全文及摘要》（依据经审计的年初数调整）
   因 公 司 于 2018 年 8 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2018 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2018-120、2018-119）中年初数据
未经审计，现依据经审计的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2017 年年度
报告》（公告编号：2018-116）的年初数据对公司 2018 年半年度报告的相关数据
及内容进行调整，调整后的《2018 年半年度报告全文及摘要》详见公司同日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达
尔（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-148）以及
在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达尔（集团）股份
有限公司 2018 年半年度报告全文》（公告编号：2018-149）。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                        深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                     二〇一八年十月三十日