证券代码:000048           证券简称:*ST 康达          公告编号:2019-017

             深圳市康达尔(集团)股份有限公司
       第九届监事会 2019 年第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019
年第一次会议于 2019 年 4 月 12 日以现场方式举行。应到会监事 5 名，实际到会
5 名。会议由监事会主席易文谦先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、《2018 年度监事会工作报告》
    详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、《2018 年财务决算报告》
    详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的《公司 2018 年财务决算报告的公
告》（公告编号：2019-018）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》及内部控制体系的建设和运行
情况进行了认真审核，认为公司结合自身的生产经营需要，相关内控缺陷已得到
有效整改，建立了较为完善的内部控制制度，《2018 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    经审议，与会监事一致认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预
案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，兼顾了公司未来发展的合
理需要，不存在损害投资者利益的情形。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、《2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，与会监事一致认为：公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议
程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度
报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面真实地反映公司 2018 年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意
见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，与会监事一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准
则》和其他相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映
公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会对该项议案的决策程序符合
相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、《关于会计政策变更的议案》
    经审议，与会监事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订或新
颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策
变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意实施
本次会计政策变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、《关于 2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，
表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、
合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司 2019 年度日常关联交易预计的相
关事项。
公司关联监事易文谦先生、王鸿鹤先生已回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告




                                    深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                                               监事会
                                                 二〇一九年四月十二日